Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента 1026402483810 1.5. ИНН эмитента 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz/ 2. Содержание сообщения - Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2011 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2011 г. № 270. - Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему решению, по договору купли-продажи НВЛ между ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Продавец) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) в размере 141 300 (сто сорок одна тысяча триста) рублей, включая НДС. 1.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи НВЛ между ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Продавец) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) на следующих условиях: - предмет договора – Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар (невостребованные ликвидные материально-технические ресурсы), указанный в Приложении №1 к настоящему решению; - стоимость Товара не должна превышать 141 300 (сто сорок одна тысяча триста) рублей, включая НДС; - условия оплаты – 100 % авансовый платеж не позднее 30 декабря 2011 г. 2.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) комплекса учетных услуг в период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. по договору об оказании комплекса учетных услуг между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) в размере, не превышающем 38 306 930 (Тридцать восемь миллионов триста шесть тысяч девятьсот тридцать) рублей (с учетом НДС). 2.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор об оказании комплекса учетных услуг между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – оказание комплекса учетных услуг, включая услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской, налоговой, управленческой и статистической отчетности Заказчика, предоставлению в налоговые органы, пенсионный фонд и фонд социального страхования бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций и расчетов по начисленным и уплаченным взносам Заказчика, администрированию кассовых операций, участию в разработке новых и реализации действующих локальных нормативных актов Заказчика, выполнению функций, необходимых для управленческого учета и анализа хозяйственной деятельности Заказчика, и иные сопутствующие услуги; - период оказания услуг – с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года; - общая стоимость услуг не должна превышать 38 306 930 (Тридцать восемь миллионов триста шесть тысяч девятьсот тридцать) рублей (с учетом НДС). 3.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по информационным технологиям и обслуживанию оборудования связи по договору № 2403-12 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере, не превышающем 67 652 884 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 65 копеек, включая НДС. 3.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор № 2403-12 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – оказание услуг по информационным технологиям и обслуживанию оборудования связи; - период оказания услуг - с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.; - стоимость услуг по договору № 2403-12 не должна превышать 67 652 884 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 65 копеек, включая НДС. 4.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по информационной безопасности по договору № 2118-12 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере, не превышающем 2 064 021 (Два миллиона шестьдесят четыре тысячи двадцать один) рубль 64 копейки, включая НДС. 4.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор № 2118-12 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – оказание услуг по информационной безопасности; - период оказания услуг - с 01.01.2012 г. по 31.12.2012г.; - стоимость услуг по договору № 2118-12 не должна превышать 2 064 021 (Два миллиона шестьдесят четыре тысячи двадцать один) рубль 64 копейки, включая НДС. 5.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) работ по дополнению № 2 к договору № 2604-11/557/22/11-1242 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере, не превышающем 989 318 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч триста восемнадцать) рублей 88 копеек, включая НДС. 5.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнение № 2 к договору № 2604-11/557/22/11-1242 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет дополнения № 2 – Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика следующие работы: 1. по установке и настройке серверного и сетевого оборудования в рамках проекта «Замена вычислительной техники в ОАО «Саратовский НПЗ»; срок выполнения работ – в течение 15 рабочих дней с момента передачи оборудования Исполнителю; 2. по установке и настройке серверов в рамках проекта «Внедрение автоматизированной системы расчета материального баланса SigmaFine в ОАО «Саратовский НПЗ»; срок выполнения работ – в течение 15 рабочих дней с момента передачи оборудования Исполнителю; 3. по установке дополнительных пакетов ПО проекта «Внедрение геоинформационной системы «Генплан» на ОАО «Саратовский НПЗ»; срок выполнения работ – в течение 15 рабочих дней с момента подписания дополнения № 2; 4. по технической экспертизе и сопровождению работ основного подрядчика, выбранного для проекта «Модернизация кабельных сетей Увекской нефтебазы»; срок выполнения работ – в течение 15 рабочих дней с момента подписания дополнения № 2; - стоимость работ по дополнению № 2 составляет 989 318 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч триста восемнадцать) рублей 88 копеек, включая НДС; - оплата работ осуществляется в течение 15 календарных дней по счету-фактуре, выставленному Исполнителем на основании акта-сдачи-приемки работ; - общая стоимость работ/услуг по договору № 2604-11/557/22/11-1242 с учетом дополнения № 2 составляет 2 762 629,84 рублей (с учетом НДС). 6.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) работ по дополнению № 3 к договору № 2604-11/557/22/11-1242 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере, не превышающем 1 180 719 (Один миллион сто восемьдесят тысяч семьсот девятнадцать) рублей 80 копеек, включая НДС. 6.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнение № 3 к договору № 2604-11/557/22/11-1242 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет дополнения № 3 – Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по сопровождению внедрения автоматизированной системы расчета материального баланса (АСРМБ) в ОАО «Саратовский НПЗ» и сопровождению работ третьих лиц в рамках проекта «Внедрение автоматизированной системы расчета материального баланса в ОАО «Саратовский НПЗ». - срок оказания услуг – с 01.01.2012 г. по 31.10.2012 г. - стоимость услуг по дополнению № 3 составляет 1 180 719 (Один миллион сто восемьдесят тысяч семьсот девятнадцать) рублей 80 копеек, включая НДС; - оплата услуг осуществляется ежемесячно в течение 15 календарных дней по счету-фактуре, выставленному Исполнителем на основании акта-сдачи-приемки услуг; - общая стоимость работ/услуг по договору № 2604-11/557/22/11-1242 с учетом дополнения № 3 составляет 3 943 349,64 рублей (с учетом НДС). 7.1. В соответствии с пп. 44 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договора № 6791L/787/000180/1 страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях: - предмет договора: страхование гражданской ответственности ОАО «Саратовский НПЗ» за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей природной среде в результате аварии или инцидента на опасных производственных объектах: 1. Площадка производства нефтепродуктов и серы:; 2. База товарно-сырьевая:; 3. Система газопотребления предприятия; 4. Площадка Волжского причала цеха №7; 5. Участок транспортирования опасных веществ; 6. Площадка козлового крана; 7. Участок транспортный; 8. Продуктопровод многониточный нефти с товарно-сырьевой базы; 9. Продуктопровод многониточный на Волжский причал; 10. Продуктопровод многониточный на площадку хранения нефтепродуктов 4-5 группы цеха №8; 11. Шламонакопитель №2 с прудами-отстойниками; 12. Площадка АЗС; 13. Площадка причалов Увекского ковша цеха №8; 14. Площадка по хранению нефтепродуктов 3 группы цеха №8; 15. Система газопотребления цеха №8; 16. Площадка по хранению нефтепродуктов 4-5 группы цеха №8; 17. Участок транспортирования опасных веществ автомобильным транспортом цеха №8; 18. Участок транспортный цеха №8; 19. Участок транспортирования опасных веществ железнодорожным транспортом цеха №8; 20. Площадка по хранению нефти и нефтепродуктов 2 группы цеха №8; 21. Продуктопровод многониточный дизельного топлива цеха №8; 22. Продуктопровод многониточный бензина цеха №8; 23. Продуктопровод мазута цеха №8; 24. Продуктопровод нефти цеха №8; - общая страховая сумма по всем объектам составляет 94 300 000 (Девяносто четыре миллиона триста тысяч) рублей; - страховая премия составляет 49 469 (Сорок девять тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 78 коп.; - срок действия Договора: с 25 ноября 2011 г. по 31 марта 2012 г. включительно. 8.1. В соответствии с пп. 44 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договора № 6791L/792/00175/1 страхования гражданской ответственности эксплуатирующих организаций и собственников гидротехнических сооружений между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях: - предмет договора: страхование гражданской ответственности ОАО «Саратовский НПЗ» за причинение вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, в результате аварии следующих гидротехнических сооружений: 1. Шламонакопитель №2; 2. Большой пруд промышленных стоков; 3. Малый пруд промышленных стоков; 4. Большой пруд стоков ЭЛОУ; 5. Малый пруд стоков ЭЛОУ; 6. Аварийный пруд промышленных стоков; 7. Аварийный пруд стоков ЭЛОУ; 8. Нефтеотстойник; 9. Пруд дополнительного отстоя №45; 10. Дамба ограждения поймы реки Назаровка. - общая страховая сумма по всем страховым случаям составляет 30 500 000 (Тридцать миллионов пятьсот тысяч) рублей; - страховая премия составляет 33 125 (Тридцать три тысячи сто двадцать пять) рублей; - срок действия Договора: 3 месяца 15 дней, с 17 декабря 2011 г. по 31 марта 2012 г. включительно. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора ОАО «Саратовский НПЗ» С. Д. Иваницкая (доверенность № 22/277 от 24.10.2011 г.) 3.2. Дата «19» декабря 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.