Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0; Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 6 месяцев 2014 года: 1.1.Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2014 года; 1.2.Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года; 1.3.О страховой защите Общества; 1.4.Об исполнении движения потоков наличности Общества; 1.5.О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества; 1.6.О прохождении Обществом тарифной кампании; 1.7.О ремонтной деятельности Общества; 1.8.Об инвестиционной деятельности Общества; 1.9.О выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи; 1.10.О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки; 1.11.О технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 1.12.О закупочной деятельности Общества; 1.13.О топливообеспечении Общества; 1.14.Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии; 1.15.Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 1.16.Об управлении собственностью Общества; 1.17. Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами; 1.18.О правовой работе Общества; 1.19.Об управлении персоналом Общества; 1.20.О проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях; 1.21.О производственной деятельности Общества. 1.22. О выполнении мероприятий антикризисной программы Общества, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2014 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1.Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2014 года со следующими показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 3 391 952,5 3 330 297,0 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 4 353 863,4 4 484 533,0 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 961 910,9 - 1 154 236,0 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 671 679,8 - 450 770,0 1.2. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года со следующими показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Коэффициент финансовой независимости 0,65 0,81 выполнен 2. Выполнение инвестиционной программы, % 100 110 выполнен 3. Критерий надежности (одновременно) 3.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 выполнен 3.2. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращаегося резерва, % 100 100 выполнен 3.3. Коэффициент частоты общего травматизма 0,051 0,151 выполнен 3.4. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнен 3.5. Коэффициент аварийности ≤1 0 выполнен 3.6. Коэффициент готовности ≥1 1,02 выполнен 3.7. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,06540 0,00556 выполнен 4. Уровень оплаты электрической энергии, % 100,1 100,4 выполнен 5. Уровень оплаты тепловой энергии, % 98,6 101,5 выполнен 6. Качество управления подведомственными ДЗО, % 90 96 выполнен 7. Качество бюджетного планирования, % (в тестовом режиме) ≥70 19 не выполнен Условие премирования. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 выполнен 1.3. Утвердить отчет о страховой защите Общества (приложение № 1 к решению). 1.4. Утвердить отчет об исполнении движения потоков наличности Общества (приложение № 2 к решению). 1.5. Отчет о кредиторской и дебиторской задолженностях Общества принять к сведению (приложение № 3 к решению). 1.6. Утвердить отчет о прохождении Обществом тарифной компании (приложение № 4 к решению). 1.7. Утвердить отчет о ремонтной деятельности Общества (приложение № 5 к решению). 1.8. Утвердить отчет об инвестиционной деятельности Общества (приложение № 6 к решению). 1.9. Утвердить отчет о выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи (приложение № 7 к решению). 1.10. Утвердить отчет о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки (приложение № 8 к решению). 1.11. Отчет о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям принять к сведению (приложение № 9 к решению). 1.12. Утвердить отчет о закупочной деятельности Общества (приложение № 10 к решению). 1.13. Утвердить отчет о топливообеспечении Общества (приложение № 11 к решению). 1.14. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии (приложение № 12 к решению). 1.15. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию (приложение № 12 к решению). 1.16. Отчет об управлении собственностью Общества принять к сведению (приложение № 13 к решению). 1.17. Отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами принять к сведению (приложение № 14 к решению). 1.18. Отчет о правовой работе Общества принять к сведению (приложение № 15 к решению). 1.19. Утвердить отчет об управлении персоналом Общества (приложение № 16 к решению). 1.20.Утвердить отчет о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях (приложение № 17 к решению). 1.21. Утвердить отчет о производственной деятельности Общества (приложение № 18 к решению). 1.22. Утвердить отчет о выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2014 года (приложение № 19 к решению). ВОПРОС №2. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка» голосовать ЗА принятие следующих решений: 1.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоналадка» за 2 квартал 2014 года»: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 100 100 выполнен 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0 0 выполнен 2. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 0,9 1,2 не выполнен 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 выполнен 4. Выполнение производственной программы, млн. руб. 22,3 15,7 не выполнен Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 выполнен 1.2. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоналадка» за 6 месяцев 2014 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 36 093,4 25 673,6 2. Себестоимость ,коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 42 716,7 35 518,6 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 6 623,3 - 9 845,0 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. -5 912,3 - 9 724,4 2. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 2.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» за 2 квартал 2014 года»: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 100 100 выполнен 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0 0 выполнен 2. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 0,8 0,9 не выполнен 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 выполнен 4. Выполнение производственной программы, млн. руб. 36,9 33,6 не выполнен Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 выполнен 2.2. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоремонт» за 6 месяцев 2014 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 60 058,0 58 584,0 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 57 087,0 55 739,0 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 2 971,0 2 845,0 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 1 718,0 300,0 3. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 3.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 2 квартал 2014 года»: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 100 100 выполнен 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент частоты общего травматизма 1,048 0 выполнен 2. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 0,81 0,83 не выполнен 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 выполнен 4. Выполнение производственной программы, млн. руб. 57,5 51,0 не выполнен 5. Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 выполнен 3.2. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 6 месяцев 2014 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 97 500,0 83 949,0 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 94 149,0 85 154,0 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 3 351,0 - 1 205,0 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 1 213,3 - 3 692,0 4. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 4.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Чукотэнерго» за 2 квартал 2014 года»: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 100 100 выполнен 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, % 100 100 выполнен 1.3. Коэффициент частоты общего травматизма 0,146 0,00 выполнен 1.4. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнен 1.5. Коэффициент аварийности ≤1 0,0011 выполнен 1.6. Коэффициент готовности ≥1 1,004 выполнен 1.7. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,004102 0,00285 выполнен 2. Выполнение инвестиционной программы, % 100 86,0 выполнен 3. Уровень оплаты тепловой энергии, % 91,2 91,2 выполнен 4. Уровень оплаты электрической энергии, % 92,2 101,8 выполнен 5. Коэффициент финансовой независимости 0,55 0,79 выполнен Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 выполнен 4.3. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Чукотэнерго» за 6 месяцев 2014 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка тыс. руб. 2 104 991,6 1 953 668,0 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 2 461 236,7 2 183 471,9 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. -356 245,1 -229 803,9 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. -220 599,2 -118 725,5 ВОПРОС № 3. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2014г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2014 г. согласно приложению № 20 к решению. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения к договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения к договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 5. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника): Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения к договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013, являющегося крупной сделкой. Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения к договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013г, как крупную сделку, цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: Займодавец - ОАО «Магаданэнерго» Заемщик - ОАО «Магаданэнергоналадка» Предмет договора с учетом дополнительного соглашения: продление срока возврата займа с 30.09.2014 до 31.12.2014 Цена дополнительного соглашения определяется из следующих критериев: - Сумма займа: 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей; - Проценты по договору займа: 9,5 (девять целых пять десятых) процента годовых. - Срок возврата займа: до 31.12.2014. Срок возврата займа с учетом дополнительного соглашения: до 31.12.2014. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2014. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору займа №1010/50-2013 от 01.10.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрит заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору займа №1010/50-2013 от 01.10.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №8. О принятии решения по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника): Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору займа №1010/50-2013 от 01.10.2013, как крупную сделку, цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: Займодавец - ОАО «Магаданэнерго» Заемщик - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Предмет договора займа №1010/50-2013 от 01.10.2013 с учетом дополнительного соглашения: продление срока возврата займа с 30.09.2014 до 31.12.2014 Цена дополнительного соглашения определяется из следующих критериев: - Сумма займа: 40 000 000 (сорок миллионов) рублей; - Проценты по договору займа №1010/50-2013 от 01.10.2013: 9,5 (девять целых пять десятых) процента годовых. - Срок возврата по договору №1010/50-2013 от 01.10.2013: до 31.12.2014. Срок возврата договора займа №1010/50-2013 от 01.10.2013 с учетом дополнительного соглашения: до 31.12.2014 Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2014. ВОПРОС №9. О поощрении Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» В.Э. Милотворского. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать особо важное задание «Подготовка энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014г.г.», входящее в Перечень особо важных заданий (работ) ОАО «Магаданэнерго» на 2013 г., выполненным. 2. Поощрить Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» В.Э. Милотворского: выплатить единовременную премию за выполнение особо важного задания «Подготовка энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014г.г.» в размере 6-ти (шести) должностных окладов. ВОПРОС №10. Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: о единовременном премировании высших менеджеров ОАО «Магаданэнерго» за выполнение особо важного задания (работы).ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать особо важное задание «Подготовка энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014г.г.», входящее в Перечень особо важных заданий (работ) ОАО «Магаданэнерго» на 2013 г., выполненным. 2. Выплатить единовременную премию за выполнение особо важного задания «Подготовка энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.»: ­ Первому заместителю генерального директора - главному инженеру Клековкину А.В. в размере 3 (трех) должностных окладов; ­ Заместителю генерального директора по экономике и финансам Антонову В.А. в размере 2 (двух) должностных окладов; ­ Заместителю генерального директора по сбыту – директору филиала «Магаданэнергосбыт» Огинскому И.А в размере 2 (двух) должностных окладов; ­ Заместителю генерального директора по управлению ресурсами Горшкову И.В. в размере 3 (трех) должностных окладов; ­ Заместителю генерального директора по безопасности Шустову В.Е в размере 2 (двух) должностных окладов; ­ Главному бухгалтеру Хасьяновой Н.Н. в размере 2 (двух) должностных окладов. ВОПРОС №11. Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: об утверждении Перечня особо важных заданий (работ) с состава премируемых лиц, ответственных за выполнение особо важного задания (работы), ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень особо важных заданий (работ) и состав премируемых лиц, ответственных за выполнение особо важного задания (работы), ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год согласно приложению № 21 к решению. ВОПРОС №12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДВУЭК» договора оказания услуг по технологическому присоединению ВЛ-220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, Магаданская область, к электрическим сетям ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДВУЭК» договора оказания услуг по технологическому присоединению ВЛ-220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, Магаданская область, к электрическим сетям ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ВОПРОС №13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора оказания услуг измерению осадки плотины технического водохранилища Магаданской ТЭЦ и дамбы ЗШО-1 с построением поперечных профилей гидротехнических сооружений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора оказания услуг измерению осадки плотины технического водохранилища Магаданской ТЭЦ и дамбы ЗШО-1 с построением поперечных профилей гидротехнических сооружений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №14. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора аренды нежилого помещения площадью 33,1 кв.м, находящегося в здании, расположенном по адресу: Магаданская область, п.Синегорье, ул.Когодовского 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора аренды нежилого помещения площадью 33,1 кв.м, находящегося в здании, расположенном по адресу: Магаданская область, п.Синегорье, ул.Когодовского 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №15. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора аренды нежилых помещений площадью 33,5 квадратных метров, расположенных по адресу: г. Магадан, ул. Речная, д.25а, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора аренды нежилых помещений площадью 33,5 квадратных метров, расположенных по адресу: г. Магадан, ул. Речная, д.25а, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №16. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту основного электротехнического оборудования «АрГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту основного электротехнического оборудования «АрГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №17. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №138/54-2014 от 30.01.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту участков ВЛ - 110 кВ «Ягодное-Бурхала», ВЛ - 110 кВ «Таскан-Утинная», ВЛ - 35 кВ «Штурмовой-Речная» и фундаментов металлических опор ВЛ-220 кВ «Оротукан-Омсукчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №138/54-2014 от 30.01.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту участков ВЛ - 110 кВ «Ягодное-Бурхала», ВЛ - 110 кВ «Таскан-Утинная», ВЛ - 35 кВ «Штурмовой-Речная» и фундаментов металлических опор ВЛ-220 кВ «Оротукан-Омсукчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №13-14 от 29 сентября 2014 года. 3. Подпись 3.1. И. о. генерального директора _____________ Клековкин А.В. 3.2. Дата 30 сентября 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.