Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2030 годы»»: 1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северного Кавказа» 2020-2030 гг.» (далее - Программа) на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить недостаточную обеспеченность источниками финансирования на реализацию Программы в объеме потребности до 2030 года. 3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечить: 3.1. Финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества; 3.2. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Программы с учетом обеспечения в полном объеме источниками финансирования, снижения расходов и увеличения доходной части, снижения уровня просроченной дебиторской задолженности. Срок: 31.12.2020; 3.3. Эффективность проектов Программы с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»; 3.4. Внесение изменений в Программу с последующим представлением на утверждение Советом директоров Общества в случае изменения исходных параметров и показателей Программы; 3.5. Ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северного Кавказа» 2020-2030 гг.». По вопросу № 2 «Об утверждении Программы развития интеллектуального учета ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2030 годы»: 1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить недостаточную обеспеченность источниками финансирования на реализацию Программы в объеме потребности до 2030 года. 3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечить: 3.1. Финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов бизнес-плана и инвестиционной программы Общества; 3.2. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2021 – 2030 годы с учетом обеспечения в полном объеме источниками финансирования, в том числе за счет повышения эффективности мероприятий в соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030», снижения расходов и увеличения доходной части, снижения уровня просроченной дебиторской задолженности. Срок: 31.12.2020; 3.3. Ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление на рассмотрение Совету директоров Общества отчета по реализации Программы. По вопросу № 3 «Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2024 год»: Утвердить План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020-2024 годы согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 4 «О выполнении целевых программ ПАО «МРСК Северного Кавказа» по производственной деятельности за 2018 год»: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении целевых программ ПАО «МРСК Северного Кавказа» по производственной деятельности за 2018 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров Общества от 30.08.2017 (протокол от 01.09.2017 № 314) по вопросу № 1 «О рассмотрении целевых программ повышения надежности электрических сетей ПАО «МРСК Северного Кавказа». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17.03.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19.03.2020 № 415. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) _________________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «19» марта 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.