Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 14 (четырнадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по подпункту 1: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один голос). Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 2: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один голос). Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 3: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один голос). Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 4: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один голос). Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 5: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один голос). Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 6: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один голос). Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 7: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. по подпункту 8: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. по подпункту 9: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. по подпункту 10: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. по подпункту 11: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. по подпункту 12: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. по подпункту 13: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один голос). Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 14: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. по подпункту 15: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. по подпункту 16: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. по подпункту 17: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. Не принимал участия в голосовании по вопросу 1 (один) член Совета директоров. по подпункту 18: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 19: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 20: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 21: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 22: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. по подпункту 23: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один голос). Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 24: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 25: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 26: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 27: «ЗА» – 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 28: «ЗА» – 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывались голоса 3 (трех) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. Не принимал участия в голосовании по вопросу 1 (один) член Совета директоров. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 767-516-10/12 от 15.10.2012 г. между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП». 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 310-516-04/12 от 22.05.2012 между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП». 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 311-516-05/12 от 17.05.2012 между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП». 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 312-516-05/12 от 17.05.2012 между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП». 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 308-403-05/11 от 20.06.2011 между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП», а также Дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2011 к нему. 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 297-516-04/12 от 22.05.2012 между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП». 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 597-516-07/12 от 31.07.2012 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев». 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 762-516-10/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев». 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев». 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 323-516-05/12 от 12.10.2012 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев». 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев». 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 322-516-05/12 от 21.09.2012 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев». 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 62-516-01/12 от 28.03.2012 между ОАО «ОАК» и ОАО «ОАК-ТС», а также Дополнительное соглашение № 1 от 13.07.2012 и Дополнительное соглашение № 2 к нему. 14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 295-516-04/12 от 16.05.2012 между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». 15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа № 300-516-04/12 от 16.05.2012 между ОАО «OAK» и ОАО «КАПО им. СП. Горбунова». 16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 3 от 30.05.2012 к Договору займа№ 468-501-07/10 от 08.07.2010 между ОАО «OAK» и ОАО «КАПО им. СП. Горбунова». 17. Одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность - договор поручительства № 386пч/11 от 10.10.2011 между ОАО «OAK» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ОАО «КАПО им. СП. Горбунова» и дополнительное соглашение № 1 к нему. 18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 299-516-04/12 от 29.06.2012 между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ». 19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 298-516-04/12 от 10.07.2012 между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ». 20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 3 от 31.07.2012 к договору займа № 437-501-06/10 от 24.06.2010 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС». 21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 от 31.07.2012 к договору займа № 717-501-10/10 от 01.10.2010 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС». 22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор подряда между ОАО «ОАК» и ОАО «НАЗ «Сокол». 23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание консультационных услуг между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой». 24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа № 763-516-10/12 от 29.11.2012 между ОАО «OAK» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа № 309-516-05/12 от 03.10.2012 между ОАО «OAK» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа № 308-516-05/12 от 22.06.2012 между ОАО «OAK» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства № 7520-ПОР между ОАО «ОАК» и ОАО «Сбербанк России» по обязательствам ОАО «ОАК-ТС». 28. Одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность – договор поручительства № 481пч/12 между ОАО «ОАК» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ОАО «ОАК-ТС». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2013 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2013 г., № 80. 3. Подпись 3.1. Исполнительный Вице-президент А.В. Туляков На основании доверенности от 27.12.2012 № 157 3.2. Дата: 28 февраля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.