Полный текст:

Сообщение о существенном факте. Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом). 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт - Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования: Из 11 членов Наблюдательного совета приняло участие в рассмотрении, принятии решений и голосовании опросным путем 11 человек. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом акционерного общества: 2.2.1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: 1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк Санкт-Петербург». 2. Об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год, о распределении прибыли ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2011 года. 3. О выплате дивидендов по результатам 2011 года: утверждение размера дивидендов за 2011 год, даты начала выплаты дивидендов и порядка их выплаты. 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2011 год. 5. О компенсации членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций. 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». 7. Об утверждении аудитора ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2012 год. 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 9. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 10. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 11. Об утверждении Изменений № 6, вносимых в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»). 12. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу о государственной регистрации Изменений №6, вносимых в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»). Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.2. О материалах к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». РЕШИЛИ: 1. Утвердить следующие документы к годовому Общему собранию акционеров: 1.1. Формы и тексты бюллетеней для голосования. 1.2.Текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров. 1.3. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить: 2.1. Порядок ведения годового Общего собрания акционеров. 3. Одобрить проекты решений годового Общего собрания акционеров. Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.3. Об аудиторе ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2012 год по российским стандартам. РЕШИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров рассмотреть и утвердить аудитором Банка на 2012 год аудиторскую компанию ЗАО «БДО». Размер оплаты услуг аудитора определить при заключении договора. Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.3. Дата принятия решения: 29 февраля 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 февраля 2012 года, протокол № 3. 3. Подпись 3.1. Заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» О.Д.Володина (подпись) 3.2. Дата 29 февраля 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.