Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, об утверждении внутренних документов эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров)». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Павловский автобус» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Павловский автобус» 1.3. Место нахождения эмитента 606108, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д.1 1.4. ОГРН эмитента 1025202121757 1.5. ИНН эмитента 5252000350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00261-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.paz-bus.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В Совет директоров ОАО «Павловский автобус» избрано 7 (Семь) человек. В заседании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня проголосовало «за» 5 (Пять) членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По итогам голосования по первому вопросу принято решение: «Избрать Председательствующим на Заседании члена Совета директоров Васильева Андрея Владимировича». По итогам голосования по второму вопросу принято решение: «1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Павловский автобус» за 2015 год. 2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО «Павловский автобус» за 2015 год». По итогам голосования по третьему вопросу принято решение: «Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Павловский автобус» кандидатуру аудитора - АО «ЦБА». По итогам голосования по четвертому вопросу принято решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Павловский автобус»: Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Павловский автобус» за 2015 год не выплачивать. Часть чистой прибыли ОАО «Павловский автобус» за 2015 год в размере 3 225 800 (Три миллиона двести двадцать пять тысяч восемьсот) рублей направить на формирование резервного фонда ОАО «Павловский автобус». Оставшуюся чистую прибыль ОАО «Павловский автобус» за 2015 год оставить в распоряжении ОАО «Павловский автобус». По итогам голосования по пятому вопросу принято решение: «1. Предварительно утвердить проект Устава Публичного акционерного общества «Павловский автобус». 2. Вынести проект Устава Публичного акционерного общества «Павловский автобус» на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Павловский автобус». По итогам голосования по шестому вопросу принято решение: «1. Предварительно утвердить проект Положения «Об общих собраниях акционеров Публичного акционерного общества «Павловский автобус». 2. Вынести проект Положения «Об общих собраниях акционеров Публичного акционерного общества «Павловский автобус» на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Павловский автобус». По итогам голосования по седьмому вопросу принято решение: «1. Предварительно утвердить проект Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Павловский автобус». 2. Вынести проект Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Павловский автобус» на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Павловский автобус». По итогам голосования по восьмому вопросу принято решение: «1. Предварительно утвердить проект Положения «О Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Павловский автобус». 2. Вынести проект Положения «О Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Павловский автобус» на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Павловский автобус». По итогам голосования по девятому вопросу принято решение: «В рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО «Павловский автобус», проведение которого назначено на 20 июня 2016 года, (далее - Собрание) утвердить: • Повестку дня Собрания: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО «Павловский автобус» за 2015 год. 2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «Павловский автобус» за 2015 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Павловский автобус». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус». 5. Об утверждении аудитора ОАО «Павловский автобус». 6. О приведении наименования и Устава ОАО «Павловский автобус» в соответствие с требованиями действующего законодательства. 7. Об утверждении Положения «Об общих собраниях акционеров Публичного акционерного общества «Павловский автобус». 8. Об утверждении Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Павловский автобус». 9. Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Павловский автобус». • Форму и текст сообщения о проведении Собрания; • Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания: - Годовой отчет ОАО «Павловский автобус» за 2015 год. - Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО «Павловский автобус» за 2015 год. - Заключение аудитора ОАО «Павловский автобус» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. - Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Павловский автобус». - Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Павловский автобус», в том числе согласие кандидатов баллотироваться. - Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Павловский автобус», в том числе согласие кандидатов баллотироваться. - Сведения о кандидатуре аудитора. - Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли ОАО «Павловский автобус». - Проект решений годового общего собрания ОАО «Павловский автобус». - Проект Устава Публичного акционерного общества «Павловский автобус». - Проект Положения «Об общих собраниях акционеров Публичного акционерного общества «Павловский автобус». - Проект Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Павловский автобус». - Проект Положения «О Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Павловский автобус». • Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2016 года, протокол заседания Совета директоров ОАО «Павловский автобус», б/н. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-00261-А от 24.03.2009г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009083240. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор действующий по доверенности № 1033 от 18.11.2014г. А.В.Васильев (подпись) 3.2. Дата « 17 » мая 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.