Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 ноября 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 100 процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. О статусе исполнения поручений Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по аудиту. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. Отчеты Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. 4.1. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 4.2. Отчет Председателя Подкомитета по затратам и информационным возможностям. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 4.3. Отчет Председателя Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 4.4. Отчет Председателя Подкомитета по стратегии и приобретениям. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 4.5. Отчет Председателя Подкомитета по маркетингу и R&D. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. О статусе исполнения поручений Совета директоров. Принять к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров. По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по аудиту. 1. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту. 2. Принять к сведению отчет о финансовых результатах за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года. 3. Согласовать текст пресс-релиза о финансовых результатах за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года. По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям. 1.Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям. 2.Утвердить ключевые показатели эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества (Председателя Правления Общества) на 2019 год, порядок расчета итогов выполнения им КПЭ и размера его вознаграждения по итогам выполнения КПЭ в 2019 году (Приложение № 1 к Протоколу). По вопросу № 4. Отчеты Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. 4.1. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. 4.2. Отчет Председателя Подкомитета по затратам и информационным возможностям. Принять к сведению отчет Председателя Подкомитета по затратам и информационным возможностям. 4.3. Отчет Председателя Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж. Принять к сведению отчет Председателя Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж. 4.4. Отчет Председателя Подкомитета по стратегии и приобретениям. Принять к сведению отчет Председателя Подкомитета по стратегии и приобретениям. 4.5. Отчет Председателя Подкомитета по маркетингу и R&D. Принять к сведению отчет Председателя Подкомитета по маркетингу и R&D. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2018 года, Протокол № 14/118д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата: «15» ноября 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.