Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Дата принятия Председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 12.05.2016 г. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 13.05.2016 г. Повестка дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 1. Об определении количественного состава Правления Банка ВТБ (ПАО). 2. Об избрании заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 3. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО). 6. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых члену Правления Банка ВТБ (ПАО). 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). 9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). 10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления. 11. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО). 12. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). 13. О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров. 14. О кандидатуре аудитора Банка ВТБ (ПАО). 15. О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО). 16. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2015 года. 17. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО), сроках и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 18. О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2018 годы и результатах аудита ее реализации по итогам 2015 года. 19. О результатах оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО). 20. Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за второе полугодие 2015 года. 21. Об Отчете о результатах реализации в 2015 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ. 22. Об организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в Банке ВТБ (ПАО). 23. Об анализе эффективности расходов Банка ВТБ (ПАО) на осуществление спонсорской деятельности и оказание благотворительной помощи за 2014-2015 годы. 24. Об эффективности деятельности компаний группы ВТБ (в том числе зарубежной сети). 25. Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО). 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев (подпись) 3.2. Дата «12» мая 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.