Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом Не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts.php?action=year&yearid=10&client=33 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: 07 июня 2010 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 12 от 09 июня 2010 года. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»: Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Решение, принятое советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по первому вопросу: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (далее - Общество) в форме собрания (совместного присутствия). 1.2. Определить дату годового Общего собрания акционеров Общества – «15» июля 2010 года. 1.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени. 1.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества г. Новороссийск, ул. Жуковского, 7, клуб ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» малый и большой залы. 1.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 12 часов 00 минут. 1.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 1.7 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «11» июня 2010 года. 1.8 Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:  годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год;  годовой отчет Общества за 2009 год;  заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;  сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;  сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;  сведения о кандидатуре Аудитора Общества на 2010 год;  проект Устава Общества в новой редакции;  рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;  рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;  проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 1.9. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:  в период с «25» июня 2010 года по «14» июля 2010 года (включительно), с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в рабочие дни. по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» у Корпоративного секретаря Саломахиной Е.А. ;  «15» июля 2010 года во время проведения годового Общего собрания акционеров. 1.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 1.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 1.12. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом, а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Новороссийский рабочий» не позднее «24» июня 2010 года. Вопрос 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год». Решение, принятое советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по второму вопросу: 2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. 2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет за 2009 год. Вопрос 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли убытков Общества по итогам 2009 финансового года. Решение, принятое советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по третьему вопросу: 3.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год: Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 412 119,0 тыс. руб. Распределить на: - Выплату дивидендов 20 617,09 тыс. руб. - Реконструкцию и модернизацию 381 602,0 тыс. руб. - Финансирование социальных программ 9 900,0 тыс. руб. 3.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Обществ, вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим не выплачивать. Вопрос 4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2009 года. Решение, принятое советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по четвертому вопросу: 4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: 4.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 305 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в течение 90 дней, со дня принятия решения об их выплате, денежными средствами в удобной для акционеров форме (наличная или безналичная); Вопрос 5. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. Решение, принятое советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по пятому вопросу: 5.1. Одобрить проект Устава Общества в новой редакции. 5.2. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров проект Устава Общества в новой редакции. Вопрос 6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества на 2010 год. Решение, принятое советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по шестому вопросу: 6.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2010 год Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит». Вопрос 7. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Решение, принятое советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по шестому вопросу: 7.1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров Общества. 7.2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» _________________ Шилов Сергей Владимирович (подпись) 3.2. 09 июня 2010 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.