Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28 декабря 2024 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 2: Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике». Решение: 2.1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике» согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 2.2. Признать утратившим силу Положение ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества от 08.04.2020 (протокол заседания Совета директоров Общества от 09.04.2020 № 496), в редакции решения Совета директоров Общества от 17.10.2022 (протокол заседания Совета директоров Общества от 20.10.2022 № 592), с даты принятия настоящего решения. 2.3. Рекомендовать единоличным исполнительным органам дочерних обществ ПАО «Россети» (далее – ДО ПАО «Россети»), указанных в приложении 4 к настоящему протоколу, обеспечить разработку на основании Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике», утвержденного согласно пункту 2.1 настоящего решения, собственных Положений «О единой технической политике» и обеспечить вынесение на утверждение Советами директоров ДО ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ДО ПАО «Россети». Срок: в течение 40 календарных дней с даты утверждения Советом директоров ПАО «Россети» Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении Программы инновационного развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года. Решение: 3.1. Утвердить Программу инновационного развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года согласно приложению 5 к настоящему протоколу. 3.2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» на период 2021-2025 гг. с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества от 07.06.2022 (протокол заседания Совета директоров Общества от 09.06.2022 № 577), с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 декабря 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров от 28 декабря 2024 года № 673. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «28» декабря 2024 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.