Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 февраля 2014 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 марта 2014 года, №15/316 2.3 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. ВОПРОС об одобрении заключения кредитного договора с ЗАО АКБ «Газбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение кредитного договора с ЗАО АКБ «Газбанк», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ЗАО АКБ «Газбанк» - «Кредитор», ОАО «Самараэнерго» - «Заемщик». Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) – не более 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) рублей за весь период кредитования. Размер платы за пользование кредитом: 9% (Девять) процентов годовых. Срок действия договора: 365 дней. Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос М.В. Сойфера не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо признается заинтересованным лицом. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2. ВОПРОС об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Самараэнерго» (в новой редакции). РЕШЕНИЕ: •Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Самараэнерго» (в новой редакции), в соответствии с приложением №1; •Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Самараэнерго», утвержденное на заседании Совета директоров ОАО «Самараэнерго» 23 октября 2009 года, протокол 4/246. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. ВОПРОС об утверждении условий Дополнительного соглашения №3, Дополнительного соглашения №4 и Дополнительного соглашения №5 к Договору на оказание услуг по ведению и хранению истории выплат дохода № 1304 от 28.06.2011 года с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» . РЕШЕНИЕ: Утвердить условия Дополнительного соглашения №3, Дополнительного соглашения №4 и Дополнительного соглашения №5 к Договору на оказание услуг по ведению и хранению истории выплат дохода № 1304 от 28.06.2011 года с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т., в соответствии с приложением №2. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 4. ВОПРОС об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Агентскому договору, заключенному между Обществом и ООО «Энергия развития, аудит», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Агентскому договору от 31 декабря 2013 года № 1909 (в дальнейшем – Договор), заключенному между Обществом и ООО «Энергия развития, аудит», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением №3. Стороны соглашения: ОАО «Самараэнерго» - Принципал, ООО «Энергия развития, аудит» - Агент; Предмет соглашения: редактировать п.3.2. Договора, изложив его в следующей редакции: «3.2. Стоимость одного снятого показания составляет 88,02 руб, в т.ч. НДС 13,43 руб.». Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо признается заинтересованным лицом. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 03.03.2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.