Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Юг» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08 июля 2020 года 2. Содержание сообщения «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня отражены ниже. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О составе Комитетов Совета директоров Общества. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (Три) человека. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:* 1 Гребцов Павел Владимирович Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2 Капитонов Владислав Альбертович Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 3 Короткова Мария Вячеславна Директор ООО «МКС» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 4 Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Юг» Результаты голосования: «ЗА» - 1 голос; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов. 1.3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (Три) человека. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:** 1 Романовская Лариса Анатольевна Первый заместитель генерального директора ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2 Эрпшер Наталия Ильинична Начальник управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 3 Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Юг» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 4 Джабраилова Юлианна Хасановна Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Юг» Результаты голосования: «ЗА» - 0 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов. 2.3. Избрать Романовскую Ларису Анатольевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 3.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: 1 Алюшенко Игорь Дмитриевич Заместитель Главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2 Гончаров Павел Викторович Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Россети Юг» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 3 Рыбин Алексей Александрович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 4 Смага Михаил Владимирович Заместитель директора (МСК) ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 5 Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Юг» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 3.3. Избрать Алюшенко Игоря Дмитриевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. * - Избранными будут считаться 3 члена Комитета по аудиту Совета директоров, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании. ** - Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июля 2020 года, протокол №384/2020. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20) (подпись) М.П. 3.2. Дата «08» июля 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.