Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго»: ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» «Об утверждении целевого значения ключевого показателя эффективности (КПЭ) ОАО «Сахаэнерго», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить следующие целевые значения квартального и годового ключевого показателя эффективности ОАО «Сахаэнерго», в тестовом режиме, с применением с 01.07.2013: Квартальный КПЭ Годовой КПЭ Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки EBITDA, тыс. руб. 3 кв. 4 кв. 2013 год 0,67 0,37 844 318,0 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» «Об утверждении целевого значения ключевого показателя эффективности (КПЭ) ОАО «Теплоэнергосервис», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Утвердить следующие целевые значения квартального и годового ключевого показателя эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» в тестовом режиме, с применением с 01.07.2013: Квартальный КПЭ Годовой КПЭ Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки EBITDA, тыс. руб. 3 кв. 4 кв. 2013 год 3,27 0,66 499 418,0 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» «Об утверждении целевого значения ключевого показателя эффективности (КПЭ) ОАО «ЯЭРК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Утвердить следующие целевые значения квартального и годового ключевого показателя эффективности ОАО «ЯЭРК», в тестовом режиме, с применением с 01.07.2013: Квартальный КПЭ Годовой КПЭ Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки Коэффициент финансовой независимости Условие выполнения показателя: Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. EBITDA, тыс. руб. 3 кв. 4 кв. 3 кв. 4 кв. 2013 год 0,58 0,54 0,47 0,64 15 466,0 34 861,2 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» «Об утверждении целевого значения ключевого показателя эффективности (КПЭ) ОАО «Энерготрансснаб», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 4.1. Утвердить следующие целевые значения квартального и годового ключевого показателя эффективности Общества, в тестовом режиме, с применением с 01.07.2013 года: Квартальный КПЭ Годовой КПЭ Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки Коэффициент финансовой независимости Условие выполнения показателя: Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. EBITDA, тыс. руб. 3 кв. 4 кв. 3 кв. 4 кв. 2013 год 0,99 0,98 0,29 0,47 11 057,2 35 986,3 Вопрос № 2: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и банком-победителем открытого запроса предложений от 04.10.2013 договора о выдаче банковской гарантии на сумму до 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей для возмещения ОАО АК «Якутскэнерго» налога на добавленную стоимость в заявительном порядке. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и банком-победителем договора на оказание услуг по выдаче банковской гарантии для возмещения ОАО АК «Якутскэнерго» налога на добавленную стоимость в заявительном порядке, заключаемому с банком-победителем открытого запроса предложений от 04.10.2013, на сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, на срок действия 9 (Девять) месяцев со дня подачи налоговой декларации, в которой заявлена сумма налога к возмещению с вознаграждением не более 1,0 (Одного) процента годовых от суммы гарантии, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Принципал – ОАО АК «Якутскэнерго»; Гарант – Банк-победитель открытого запроса предложений от 04.10.2013. Предмет договора: Гарант обязуется выдать в пользу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Саха (Якутия) безотзывную банковскую гарантию на сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, на срок действия 9 (Девять) месяцев со дня подачи налоговой декларации, в которой заявлена сумма налога к возмещению. Принципал обязуется уплатить Гаранту вознаграждение за выдачу банковской гарантии в сроки и на условиях Договора. Существенные условия договора о выдаче банковской гарантии: Размер банковской гарантий - не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, на срок 9 (Девять) месяцев со дня подачи налоговой декларации, в которой заявлена сумма налога к возмещению. Вознаграждение по договору о выдаче банковской гарантии: не более 1,0 (Одного) процента годовых от суммы гарантии. Целевое назначение банковской гарантии: предоставление в пользу МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по РС (Я) для возмещения ОАО АК «Якутскэнерго» налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2013 года в заявительном порядке. Цена договора: Включает в себя: 1. Сумма безотзывной банковской гарантии не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. 2. Размер суммы вознаграждения за выдачу гарантии: не более 1,0 (Одного) процента годовых от суммы гарантии (с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов согласно действующему законодательству РФ). Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Вопрос № 3: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 18.09.2013 по Лоту № 2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого конкурса от 18.09.2013 по Лоту №3 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 18.09.2013 по Лоту №3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 4: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 154 211 232 (Сто пятьдесят четыре миллиона двести одиннадцать тысяч двести тридцать два) рубля, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 18.09.2013 по Лоту № 3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого конкурса от 18.09.2013 по Лоту №3 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 18.09.2013 по Лоту №3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 5: Об определении жилищной политики ОАО «Якутскэнерго» в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в 2013 году. Решение: Утвердить скорректированный Перечень работников ОАО АК «Якутскэнерго», в отношении которых планируется оказание корпоративной поддержки в 2013 году в форме субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным для приобретения (строительства) жилых помещений в собственность в объеме 6 022 000 (Шести миллионов двадцати двух тысяч) рублей, согласно Приложению №1 к решению. Вопрос № 6: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки комплектных трансформаторных подстанций столбовых (КТПС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки комплектных трансформаторных подстанций столбовых (КТПС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 7: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки комплектных трансформаторных подстанций (КТП), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки комплектных трансформаторных подстанций (КТП), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2013 года Протокол №15. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «14» октября 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.