Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть». 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240. 1.5. ИНН эмитента: 0274051582. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 25 апреля 2019 года. 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросам №1 «О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО АНК «Башнефть», об определении количественного состава Правления ПАО АНК «Башнефть» и избрании его членов», №2 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания: 2.2.1.1. Досрочно, с даты принятия соответствующего решения Советом директоров ПАО АНК «Башнефть», прекратить полномочия членов Правления ПАО АНК «Башнефть»: 1) Лазеева Андрея Николаевича, 2) Латыша Ростислава Ростиславовича, 3) Лобачева Сергея Вячеславовича, 4) Минчевой Наталии Александровны, 5) Ныркова Дениса Юрьевича, 6) Судакова Андрея Викторовича. 2.2.1.2. Определить количественный состав Правления ПАО АНК «Башнефть» с даты принятия соответствующего решения Советом директоров Общества – 5 (пять) человек; 2.2.1.3. Избрать с даты принятия соответствующего решения Советом директоров Общества членами Правления ПАО АНК «Башнефть» сроком на 5 (пять) лет: 1) Журавлева Владимира Николаевича (Вице-президент по безопасности ПАО АНК «Башнефть»). Доля участия Журавлева В.Н. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: не имеет. Доля принадлежащих Журавлеву В.Н. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: не имеет. 2) Лазеева Андрея Николаевича (Вице-президент по геологии и разработке ПАО АНК «Башнефть»). Доля участия Лазеева А.Н. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: не имеет. Доля принадлежащих Лазееву А.Н. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: не имеет. 3) Никонова Василия Владиславовича (Вице-президент – Руководитель Аппарата Компании ПАО АНК «Башнефть»). Доля участия Никонова В.В. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: не имеет. Доля принадлежащих Никонову В.В. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: не имеет. 4) Соловых Виктора Ивановича (Вице-президент по добыче нефти и газа ПАО АНК «Башнефть»), Доля участия Соловых В.И. в уставном капитале ПАО АНК «Башнефть»: не имеет. Доля принадлежащих Соловых В.И. обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть»: не имеет. 2.2.1.4. Согласовать совмещение вновь избранными членами Правления ПАО АНК «Башнефть» должностей в органах управления других организаций сроком на период действия их полномочий в качестве членов органов управления указанных организаций: 1) Лазеев Андрей Николаевич: - АО «Ванкорнефть», член Совета директоров; - ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», член Совета директоров. 2) Никонов Василий Владиславович: - ОАО «Нижневартовская ГРЭС», член Совета директоров; - АО «СО ЕЭС», член Совета директоров; - Ассоциация «НП Совет рынка», член Наблюдательного совета. 2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания: 2.2.2.1. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: оказание АО «РН-Транс» (экспедитор) транспортно-экспедиционных услуг ПАО АНК «Башнефть» (клиент) по организации перевозки нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом, автомобильным и водным транспортом в объеме до 3 367,0 тыс. тонн на сумму не более 2 888 207,6 тыс. руб. (с учетом НДС) в 2019 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2019 года, протокол № 05-2019. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления – Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» Ю.В. Стицюк 3.2. 25 апреля 2019 года. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.