Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.05.2024 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2024 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества Ромненского муниципального округа Амурской области. 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами за 1 квартал 2024 года. 3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 1 квартал 2024 года. 4. Об утверждении внутренних документов ПАО «ДЭК» - Программ мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью свыше 12 месяцев на 2024 год потребителей (покупателей) электрической энергии ПАО «ДЭК». 5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера. 6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера. 7. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера. 8. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2023 - 2024 корпоративный год. 9. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Хусаиновой Розой Хусаиновной. 10. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 16.11.2023 № САХ-23/1765 – ДЭК-71-13/1327 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго». 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО ДЭК – Корпоративный секретарь ПАО ДЭК (по доверенности от 15.05.2023 № 119-ДЭК) А.Н. Банашко 3.2. Дата 08.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.