Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа «Русагро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа «Русагро» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение №2 1.4. ОГРН эмитента 1105003000937 1.5. ИНН эмитента 5003077160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14044-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusagrogroup.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: очное собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11 января 2011 г., Российская Федерация, 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение № 2. 2.3. Кворум общего собрания: Всего на момент проведения Собрания ОАО «Группа «Русагро» выпущено 79 565 880 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 30 рублей каждая. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «27» октября 2010 г. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, по всем вопросам повестки дня: 79 565 880 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по всем вопросам повестки дня: 79 565 880 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в Собрании по всем вопросам повестки дня. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа «Русагро» правомочно (кворум имеется). 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 2.4.1.Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня: Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа «Русагро», избранных решением учредительного собрания Открытого акционерного общества «Группа «Русагро» «10» февраля 2010 г. (Протокол № б/н от «10» февраля 2010 г.). Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 79 565 880 100% Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 79 565 880 100% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») «За» Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 79 565 880, 100% «Против» Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - , - «Воздержался» Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - , - Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами - Решение принято единогласно. 2.4.2. Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа «Русагро» в составе 5 (Пять) членов следующих лиц: Быковская Наталия Алексеевна Зайцев Вадим Аркадьевич Чуркина Марина Викторовна Мерзликин Руслан Анатольевич Буркова Анна Валентиновна Итоги голосования по второму вопросу повестки дня Собрания: Выборы Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 79 565 880 100% Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 79 565 880 100% Кворум имеется Ф.И.О. кандидата «ЗА» Быковская Наталия Алексеевна 15 913 176 Зайцев Вадим Аркадьевич 15 913 176 Чуркина Марина Викторовна 15 913 176 Мерзликин Руслан Анатольевич 15 913 176 Буркова Анна Валентиновна 15 913 176 «ПРОТИВ ВСЕХ» - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» - Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами - Решение принято единогласно. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа «Русагро», избранных решением учредительного собрания Открытого акционерного общества «Группа «Русагро» «10» февраля 2010 г. (Протокол № б/н от «10» февраля 2010 г.). Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа «Русагро» в составе 5 (Пять) членов следующих лиц: Быковская Наталия Алексеевна Зайцев Вадим Аркадьевич Чуркина Марина Викторовна Мерзликин Руслан Анатольевич Буркова Анна Валентиновна 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 января 2011 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Группа «Русагро» М.Д. Басов (подпись) 3.2. Дата “11” января 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.