Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ЛК «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1177746637584 1.5. ИНН эмитента 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16419 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082 https://europlan.ru/portal/investor/disclosure 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в очном заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 8 (Восьми) избранных. Также были получено и учтено в протоколе письменное мнение 1 (одного) члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется. Повестка дня: 1. Отчет о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2018 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 8 (восемь), в том числе 1 (один) голос по результатам учета письменного мнения, поступившего от отсутствовавшего члена Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2. Утверждение доклада о реализации «онлайн» технологий в бизнес-процессах Общества и перспективных планах «За» - 8 (восемь), в том числе 1 (один) голос по результатам учета письменного мнения, поступившего от отсутствовавшего члена Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 3. Создание представительства Общества «За» - 8 (восемь), в том числе 1 (один) голос по результатам учета письменного мнения, поступившего от отсутствовавшего члена Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Отчет о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2018 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности Принято решение: Утвердить отчет о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2018 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности (Приложение 1 к решению по данному вопросу) По второму вопросу повестки дня: Утверждение доклада о реализации «онлайн» технологий в бизнес-процессах Общества и перспективных планах Принято решение: Утвердить доклад о реализации «онлайн» технологий в бизнес-процессах Общества и перспективных планах (Приложение 1 к решению по данному вопросу) По третьему вопросу повестки дня: Создание представительства Общества Принято решение: Создать представительство Общества в городе Бузулук 2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2018 года 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2018 г., Протокол № 06/СД-2018. 2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО «ЛК «Европлан»______________Михайлов А.С. (подпись) 3.2. Дата «06» июня 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.