Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2016 г. 2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2016 г. 2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2015 год. 2. Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной документации, заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 17.12.2014г № УВВ 77Д 0931 14 (18.70.5047.14) коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемого между Обществом и АО «ВОЛС ВЛ», являющего сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2015 году. 5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2015 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. 6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками в 2015 году. 7. Об утверждении Страховщика Общества на 2016 год. 8. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о ходе реализации в 2015 году Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2011-2015г.г. 9. О рассмотрении отчета отдела внутреннего аудита, контроля и управления рисками Общества о выполнении плана работы за 2015 год и результатах деятельности внутреннего аудита. 10. Об утверждении Положения об отделе внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «13» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.