Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента 1026402483810 1.5. ИНН эмитента 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707 http://www.saratov-npz.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение 1). 2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) за 2014 год (Приложение 2). 3. Рекомендовать годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: 3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2014 года в размере 4 271 667 311,79 (четыре миллиарда двести семьдесят один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч триста одиннадцать) рублей 79 копеек следующим образом: - на выплату дивидендов по акциям Общества – 427 169 135,14 (четыреста двадцать семь миллионов сто шестьдесят девять сто тридцать пять) рублей 14 копеек, в том числе 427 169 135,14 (четыреста двадцать семь миллионов сто шестьдесят девять тысяч сто тридцать пять) рублей 14 копеек на выплату дивидендов по привилегированным акциям; - на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам) – 3 844 498 176,65 (три миллиарда восемьсот сорок четыре миллиона четыреста девяносто восемь тысяч сто семьдесят шесть) рублей 65 копеек. 3.2. Объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2014 год в размере 1 713,22 руб./акц. или 427 169 135,14 (четыреста двадцать семь миллионов сто шестьдесят девять сто тридцать пять) рублей 14 копеек; 3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 год. 3.4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «08» июля 2015 года. 3.5. Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в рублях РФ номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее «22» июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее «12» августа 2015 года. 4.1. Созвать годовое (по итогам 2014 года) Общее собрание акционеров Общества «19» июня 2015г. в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, гостиничный комплекс «Президент-отель». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров — 10 часов 00 минут по местному времени. 4.2. Годовое (по итогам 2014 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. 4.3. Определить «16» июня 2015 г. датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества. 4.4. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: Россия, 410022, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, ОАО «Саратовский НПЗ» или регистратору ОАО «Саратовский НПЗ» (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН». 4.5. Установить «29» мая 2015 г. датой направления акционерам, а также номинальному держателю заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 4.6. Установить «18» мая 2015 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества. 4.7. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества - ООО «Реестр РН». 4.8. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества выполняет главный специалист по корпоративно-правовым вопросам ОАО «Саратовский НПЗ» Сазонова Анна Александровна. 4.9. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года. 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 5. Избрание Совета директоров Общества. 6. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год. 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 10. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества в новой редакции. 11.Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества в новой редакции. 12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции. 4.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества: - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества; -рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года, а также по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества - годовая бухгалтерская отчетность Общества; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизор) Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - проекты устава и положений об органах управления и контроля Общества; - проекты решений годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества. 4.11. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «30» мая 2015 г. по «18» июня 2015 г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, а также «19» июня 2015 г. по месту проведения собрания. 4.12. Утвердить форму и текст следующих документов: - информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение 3); - проекты решений годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение 4); - бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества (Приложение 5). 5.1. Предложить годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества на 2015 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430). 5.2.Определить стоимость услуг Закрытого акционерного общества «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Саратовский НПЗ» за 2015 год в размере 492 196 (четыреста девяносто две тысячи сто девяносто шесть) рублей 88 копеек, в том числе НДС. 6. Предложить годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества: 1. Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 2. Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 3. Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества в новой редакции. 4. Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества в новой редакции. 5. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2015 года, протокол № 318. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по правовым вопросам ОАО «Саратовский НПЗ» О. А. Крылова (подпись) (доверенность № 22/424 от 24.12.2014 г.) 3.2. Дата «08» мая 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.