Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.09.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 7: пункт № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; пункт № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 8: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 полугодие 2018 года. 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить: 2.1 увеличение количества невыполненных по итогам 1 полугодия 2018 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов по сравнению с итогами 1 квартала 2018 года; 2.2 риск неисполнения в 2018 году ключевых показателей инвестиционной программы в части постановки под напряжение и ввода в эксплуатацию 7 приоритетных объектов, указанных в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять меры по устранению допущенных отставаний при исполнении укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов и проинформировать о них Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в рамках данного отчета за 9 месяцев 2018 года. Решение принято. ВОПРОС № 2: О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. Согласовать кандидатуру Селютина Алексея Викторовича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго». Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания. Утвердить Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: Отчет Единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года. 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.06.2018. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение долговой позиции Общества в соответствие всем целевым лимитам по состоянию на 31.12.2018. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 5: Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2017 год. Утвердить Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2017 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 7: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. Решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. Решение принято. ВОПРОС № 8: Отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2018 года. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 7 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 19.09.2018 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.09.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 20.09.2018 г. № 296/9. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Орлов Д.А., по доверенности от 28.08.2017 №195 подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 20.09.2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.