Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 23 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tesk.tmb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое 2.2. Форма проведения общего собрания. собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 15 мая 2009г., г.Тамбов, улица Карла Маркса, д. 176А, гостиница «Гранд», конференцзал. 2.3. Кворум общего собрания. 79,89% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 финансового года Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 896 471 639 73.5394 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 178 397 327 14.6343 Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 896 490 299 73.5409 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 178 330 687 14.6288 Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Иванов Владимир Евгеньевич 1 668 495 188 19.5529 2 Зудов Александр Михайлович 1 028 162 952 12.0489 3 Васильев Валерий Александрович 1 015 917 567 11.9054 4 Лагутин Александр Иванович 998 091 662 11.6965 5 Радаева Алла Сергеевна 998 072 402 11.6963 6 Куксинская Ирина Викторовна 998 026 880 11.6957 7 Перепечин Николай Михайлович 995 969 154 11.6716 8 Филькин Роман Алексеевич 586 214 209 6.8698 9 Леонов Андрей Николаевич 198 377 780 2.3248 10 Ежов Кирилл Владимирович 320 920 0.0038 11 Кривошапко Алексей Владимирович 184 020 0.0022 12 Мазалов Иван Николаевич 179 060 0.0021 13 Гаврилова Татьяна Владимировна 168 402 0.0020 14 Спирин Денис Александрович 151 060 0.0018 15 Евстратенко Денис Викторович 151 060 0.0018 16 Савицкий Евгений Леонидович 131 082 0.0015 «ПРОТИВ» всех кандидатов 932 960 0.0109 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 5 131 280 0.0601 Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: № п/п Ф. И. О. кандидатов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» Число голосов Процент* Число голосов Число голосов Число голосов 1 Кокорева Светлана Вячеславна 886 799 003 72.7477 219 920 182 769 737 149 218 044 2 Нестеренко Александр Викторович 886 752 363 72.7438 199 920 182 769 737 149 284 684 3 Макина Елена Николаевна 886 595 093 72.7309 133 280 182 793 727 149 484 604 4 Суховеева Татьяна Анатольевна 886 569 763 72.7289 182 600 182 769 737 149 484 604 5 Омельяненко Светлана Вячеславовна 886 552 479 72.7274 199 920 182 777 737 149 476 568 Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 896 102 449 73.5091 «ПРОТИВ» 161 280 0.0132 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 178 690 537 14.6583 Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 13 145 059 1.0783 «ПРОТИВ» 854 892 510 70.1286 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 206 866 047 16.9696 Вопрос № 7. Об утверждении внутренних документов Общества 01. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 867 970 929 71.2014 «ПРОТИВ» 133 280 0.0109 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 206 799 407 16.9642 02. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 867 415 139 71.1558 «ПРОТИВ» 294 560 0.0242 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 207 193 917 16.9965 03. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 867 481 779 71.1613 «ПРОТИВ» 407 840 0.0335 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 206 880 717 16.9708 Вопрос № 8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 891 488 799 73.1306 «ПРОТИВ» 282 560 0.0232 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 183 132 257 15.0227 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. 2. 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 5 179 Распределить на: Резервный фонд 259 Дивиденды 4 920 Погашение убытков прошлых лет - 2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года в размере 0,002821185 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2.3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2008 года в размере 0,002821185 рублей на одну привилегированную акцию типа А Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Иванов Владимир Евгеньевич 2. Зудов Александр Михайлович 3. Васильев Валерий Александрович 4. Лагутин Александр Иванович 5. Радаева Алла Сергеевна 6. Куксинская Ирина Викторовна 7. Перепечин Николай Михайлович 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Кокорева Светлана Вячеславна 2. Нестеренко Александр Викторович 3. Макина Елена Николаевна 4. Суховеева Татьяна Анатольевна 5. Омельяненко Светлана Вячеславовна 5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит». 6. Решение не принято. 7.1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. 7.2. Утвердить Положение о выплате членам Совета Директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 7.3. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 8. Не выплачивать членам Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вознаграждения, предусмотренные п.4.2 и п.4.3 Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций по итогам 2008 финансового года. 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 28 мая 2009г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________________ А.М.Зудов (подпись) 3.2. Дата «29» мая 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.