Полный текст:

Сообщение о существенном факте решение совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1062309019794 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308119595 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55218-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624; https://kuban.tns-e.ru. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.11.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2024-2025 гг. Решение по вопросу №1: Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2024-2025 корпоративный год в соответствии с Приложением №1. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. ВОПРОС №2: Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2024 года. Решение по вопросу №2: Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением №2. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. ВОПРОС №3 О назначении руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань». Решение по вопросу №3: 1. Принять к сведению предложения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №3. 2. В связи с расторжением трудового договора с Самсонтьевой Илоной Юрьевной назначить на должность руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» Котляренко Ольгу Александровну. 3. Определить размер вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» и условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору от 16.03.2015 №01-03/15 с Котляренко Ольгой Александровной в соответствии с Приложением №4. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2024 года. Решение по вопросу №4: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением №5. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2024 года. Решение по вопросу №5: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением №6. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. ВОПРОС №6: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2024 года. Решение по вопросу №6: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением №7. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. ВОПРОС №7: Об утверждении отчета по Договору № 229 от 18.06.2013 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» за успешное управление за 3 квартал 2024 года. Решение по вопросу №7: Утвердить отчет по Договору №229 от 18.06.2013 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» за успешное управление за 3 квартал 2024 года в соответствии с Приложением №8. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. ВОПРОС №8: О внесении изменений в организационную структуру ПАО «ТНС энерго Кубань». Решение по вопросу №8: Внести изменения в организационную структуру ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» 28.08.2024 (протокол от 29.08.2024 № 24.9), в соответствии с Приложением №9 и ввести ее в действие с 01.12.2024 с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.11.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.11.2024 № 25.2 2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» А. Е. Халанский (подпись) 3.2. Дата «25» ноября 20 24 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.