Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1 и 3 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По 2 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» нет, «воздержался» - нет. В соответствии с п.8.7 Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» опросный лист одного из членов Совета директоров, заполненный с нарушением требований Положения, признается недействительным в части указанного вопроса и не учитывается при подсчете голосов. Квалификация голосования по всем вопросам повестки дня : в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: О выполнении поручений Совета директоров, в том числе о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий Принятое решение: Принять к сведению Отчет генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении поручений Совета директоров Общества, в том числе о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий за 3 квартал 2017 года согласно Приложению №1. 2.ВОПРОС: Об одобрении сделок, прямо или косвенно связанных с передачей или возможностью передачи права собственности на недвижимое имущество. Принятое решение: 1.1. Одобрить сделку, прямо или косвенно связанную с передачей или возможностью передачи права собственности на недвижимое имущество: Стороны договора: Продавец - ПАО «Саратовэнерго», Покупатель - определяется на основании положений требований ст. 250 ГК РФ, либо по итогам проведения открытой конкурентной процедуры. Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить Объект недвижимости: 16/100 долей в праве общей долевой собственности на квартиру, имеющую кадастровый (или условный) номер 64:48:000000:99777, назначение: жилое помещение, площадь объекта 105,2 кв. м, этаж: 4, по адресу: г. Саратов, ул. Волгодонская, д.2 кв.18/1,2,3,4,5,6, принадлежащую Продавцу на праве общей долевой собственности, запись регистрации от 18.03.2004 г. № 64-01/48-239/2004-122; Цена договора: не ниже 357 000 руб. (НДС не облагается на основании ст.149 Налогового Кодекса РФ) (Начальная цена определена на основании отчета №10075.2 от 30.06.2017 года, выполненного ЗАО «Независимая консалтинговая компания «СЭНК», Оценщик: Кононова Илона Валерьевна, трудовой договор б/н от 25.01.2016 г. с ЗАО «НКК «СЭНК», член НП СРО «СВОД», реестровый номер 225, дата включения в реестр 18.02.2013 г.) Срок договора: с момента подписания и до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме. Право собственности на Объекты недвижимости возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности от Продавца Покупателю в Едином государственном реестре недвижимости. Иные существенные условия договора: Покупатель обязуется раскрывать Продавцу сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Покупателя, по форме, предусмотренной приложением к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Покупателя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Продавцу актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Соответствующие положения Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.1. Одобрить сделку, прямо или косвенно связанную с передачей или возможностью передачи права собственности на недвижимое имущество: Стороны договора: Продавец - ПАО «Саратовэнерго», Покупатель - определяется по итогам проведения открытой конкурентной процедуры в форме запроса предложений. Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить Объект недвижимости: 1-комнатная квартира, кадастровый (или условный) номер 64:50:020804:741, назначение: жилое, площадь 17,1 кв. м, этаж 1, по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, 5-й Студенческий проезд, д.11, кв.7, принадлежащую Продавцу на праве собственности, запись регистрации от 16.09.2009 г. № 64-64-60/170/2009-135; Цена договора: цена по договору определяется по итогам проведения конкурентных процедур в форме запроса предложений и составляет не ниже 578 000 руб. (НДС не облагается на основании ст.149 Налогового Кодекса РФ) (Начальная цена определена на основании отчета №10075.3 от 30.06.2017 года, выполненного ЗАО «Независимая консалтинговая компания «СЭНК», Оценщик: Кононова Илона Валерьевна, трудовой договор б/н от 25.01.2016 г. с ЗАО «НКК «СЭНК», член НП СРО «СВОД», реестровый номер 225, дата включения в реестр 18.02.2013 г.). Срок договора: с момента подписания и до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме. Право собственности на Объекты недвижимости возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности от Продавца Покупателю в Едином государственном реестре недвижимости Иные существенные условия договора: Покупатель обязуется раскрывать Продавцу сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Покупателя, по форме, предусмотренной приложением к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Покупателя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Продавцу актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Соответствующие положения Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 3.ВОПРОС: О выполнении решений (поручений) Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Принятое решение: 1.Утвердить План мероприятий по внедрению в системе бухгалтерского учета с 2018 года раздельного учета показателей, регламентированных нормативными правовыми актами в сфере ценообразования регулируемых видов деятельности (далее-План), согласно Приложению №2. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Обеспечить выполнение Плана в указанные в нем сроки. 2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении Плана. Срок: 01.07.2018. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2017г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 01 декабря 2017 г., №194. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 01 января 2017г. №05) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 01 декабря 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.