Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Бурятзолото 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Бурятзолото 1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В 1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780 1.5. ИНН эмитента: 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Принятые решения: 2.2.1. Утвердить Политику ПАО «Бурятзолото» в области внутреннего аудита 2.2.2. Определить ООО «Нордголд Менеджмент» (ИНН 7713688946) организацией, ответственной за осуществление внутреннего аудита ПАО «Бурятзолото». Определить условия договора с ООО «Нордголд Менеджмент». 2.2.3. Выдать согласие на совершение Обществом сделки, в соответствии с требованиями статьи 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах», которая является сделкой, в которой имеется заинтересованность, а именно заинтересованность (1) Компании НОРД ГОЛД СИ, которая является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом стороны в сделке (ООО «Нордголд Менеджмент»), и (2) генерального директора управляющей организации Общества (Гузеева Дмитрия Васильевича), который занимает должность в органе управления стороны в сделке (ООО «Нордголд Менеджмент»); в связи с заключением Обществом договора на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Бурятзолото» - Заказчик ООО «Нордголд Менеджмент» - Исполнитель Предмет сделки: оказание услуг по осуществлению внутреннего аудита Общества. Цена сделки: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей за один календарный год, в том числе НДС (20%) – 20 000 (двадцать тысяч) рублей. Срок сделки: до 31.12.2025г. 2.3. Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F Дата государственной регистрации 20.05.1999 Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F Дата государственной регистрации 11.10.2001 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.12.2020 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.12.2020, б\н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО Нордголд Менеджмент Д.В. Гузеев 3.2. Дата 31.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.