Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по всем вопросам принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. По первому вопросу: « О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года». Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. По второму вопросу: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1.Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 29 июня 2015 года, принять следующее решение по вопросу Повестки дня Собрания «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года»: 1. В соответствии со Статьей 15 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2014 года, в размере 5%, что составляет 373 422,6 тыс.руб., на формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК». 2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2014 года, в размере 7 095 029,4 тыс.руб. не распределять. 3. Дивиденды по результатам 2014 года не начислять и не выплачивать. 2.3.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 29 июня 2015 года (Приложение № 1). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» мая 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 24 от 28.05.2015 г. 3. Подпись 3.1. Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК» М.А.Зиновина (доверенность № 227от 18.08.2014 г.) подпись М.П. 3.2. Дата « 28 » мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.