Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Ярославль" 1.3. Место нахождения эмитента: 150003, г.Ярославль, просп.Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента: 1057601050011 1.5. ИНН эмитента: 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50099-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Афанасьева Сергея Борисовича Вопрос №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Щурова Бориса Владимировича. Вопрос №3: О подтверждении полномочий секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Подтвердить полномочия секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Потапкина Ивана Сергеевича, избранного решением Совета директоров Общества 13 июля 2018 года (протокол № 2 от 13.07.2018 г.), с оплатой на прежних условиях согласно Договору б/н с секретарем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» от 13.07.2018 г. Вопрос №4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - АО «КПМГ» по проведению обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности Общества по состоянию на и за полугодие, окончившееся 30 июня 2020 года, составленной в соответствии с МСФО, согласно Приложению № 1. Вопрос №5: Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за 2 квартал 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2020 года согласно Приложению № 2. Вопрос №6: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2020-2022 гг. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2020-2022 гг. согласно Приложению № 3. Вопрос №7: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездным отчуждением имущества Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Одобрить оказание ПАО «ТНС энерго Ярославль» благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи участникам сделок с недвижимостью «КВАРТАЛ» для осуществления уставной деятельности фонда в целях помощи лицам, пострадавшим в сфере недвижимости, согласно Приложению № 4. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 августа 2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 05 августа 2020 г., Протокол № 1. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №76/57-н-/76-2019-4-365 от 01.03.2019 г.) О.В. Николаевский 3.2. Дата 05.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.