Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Прохорова Егора Вячеславовича, Заместителя Генерального директора по финансам ОАО «Россети». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Жолнерчик С.С., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В, Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Прохорова Егора Вячеславовича, Заместителя Генерального директора по финансам ОАО «Россети». Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Лебедева Сергея Юрьевича, Директора Департамента стратегического развития ОАО «Россети». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Жолнерчик С.С., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В, Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Лебедева Сергея Юрьевича, Директора Департамента стратегического развития ОАО «Россети». Вопрос № 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества. Решение: 1. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Ленэнерго» Смольникова Андрея Сергеевича - Начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго». 2. Уполномочить Генерального директора ОАО «Ленэнерго» Сорочинского Андрея Валентиновича определить условия и подписать договор с Корпоративным секретарем Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Жолнерчик С.С., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В, Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Ленэнерго» Смольникова Андрея Сергеевича - Начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго». 2. Уполномочить Генерального директора ОАО «Ленэнерго» Сорочинского Андрея Валентиновича определить условия и подписать договор с Корпоративным секретарем Общества. Вопрос № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества. Решение: Утвердить Закупочную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Жолнерчик С.С., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В, Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить Закупочную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии». Решение: 1. Утвердить «Типовой Стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах Общества» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.11.2011 (протокол №12 от 29.11.2011) по вопросу № 3 «Об утверждении Стандарта Общества по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе» с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Жолнерчик С.С., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В, Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить «Типовой Стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах Общества» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.11.2011 (протокол №12 от 29.11.2011) по вопросу № 3 «Об утверждении Стандарта Общества по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе» с даты принятия настоящего решения. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2014. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1 от 04.07.2014. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата « 04» июля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.