Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго НН 1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 1.5. ИНН эмитента: 5260148520 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2020 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 полугодие 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 полугодие 2020 года в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №3: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 1 полугодие 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 1 полугодие 2020 года в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС №4: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 2 квартал 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 2 квартал 2020 года в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №5: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» за 2 квартал 2020 года и в целом за 1 полугодие 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» за 2 квартал 2020 года и в целом за 1 полугодие 2020 года в соответствии с Приложением №5. ВОПРОС №6: Об утверждении ежеквартального отчёта Управляющей организации за 2 квартал 2020 года по Договору от 01.08.2012 года №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород». Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить ежеквартальный отчёт Управляющей организации за 2 квартал 2020 года по Договору от 01.08.2012 года №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с Приложением №6. ВОПРОС №7: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по продаже недвижимого имущества (нежилое здание (гараж) общей площадью 64,9 кв.м., кадастровый (или условный) номер 52-52-05/051/2005-148, находящееся по адресу: Нижегородская область, город Балахна, ул.Свердлова, д. 28) между ПАО «ТНС энерго НН» и ООО «Паритет-НН», юридический адрес: 606403, Нижегородская обл., Балахнинский р-н, г.Балахна, д.28, пом.3, каб.1, почтовый адрес – тот же, ИНН 5257157235, КПП 524401001, ОГРН 1155257010259, ОКПО 55089091, на условиях, указанных в Приложении №7. Стоимость отчуждаемого Помещения по соглашению сторон составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, c учетом всех налоговых обязательств. ВОПРОС №8: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы в соответствии с Приложением №8. ВОПРОС №9: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2020 год. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг ООО «АУДИТ СВТ» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) подготовленной за период с 01 января по 31 декабря 2020 года бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в размере 830 000 (Восемьсот тридцать тысяч) рублей, НДС не облагается, на условиях и в соответствии с Приложением №9. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 сентября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2/392 от 17 сентября 2020 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2020-2-2273 от 27.07.2020г.) Б.В. Щуров 3.2. Дата 17.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.