Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz/ 2. Содержание сообщения - Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется. - Результаты голосования: по вопросу № 1: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; по вопросам №№ 2-6: “ЗА” – 8 (восемь) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. - Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку - заключение Договора аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и Некоммерческой организацией социального обеспечения Межрегиональный негосударственный Большой пенсионный фонд (сокращенное наименование – МН «БПФ» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда нежилого помещения - комната №6 общей площадью 18,8 кв.м., расположенного в здании ДК «Нефтяник» по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, и прочего имущества (мебель) балансовой стоимостью 10 078 (десять тысяч семьдесят восемь) рублей 04 коп., указанного в Приложении № 1 к настоящему решению; - размер арендной платы составляет 2 946 (две тысячи девятьсот сорок шесть) рублей 35 коп. в месяц, включая НДС; - арендная плата включает расходы по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, очистке стоков, утилизации ТБО, хозяйственному обслуживанию помещения, охране объекта, затраты на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и плату за пользование земельным участком, на котором расположено арендуемое имущество; - срок аренды - 11 месяцев. 2.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по Дополнительному соглашению № 1 к договору об оказании комплекса учетных услуг № 22/11-1339-ТБС-06-0331/11 от 23.11.2011 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) в размере, не превышающем 2 832 708 (два миллиона восемьсот тридцать две тысячи семьсот восемь) рублей, включая НДС. 2.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к договору об оказании комплекса учетных услуг № 22/11-1339-ТБС-06-0331/11 от 23.11.2011 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет Дополнительного соглашения № 1 – Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: 1) организация делопроизводства и документооборота организационно-распорядительной документации Заказчика в соответствии с локальными актами ОАО «Саратовский НПЗ»; 2) организация работы архива Заказчика в соответствии с локальными актами ОАО «Саратовский НПЗ»; 3) разработка локальных нормативных документов по вопросам делопроизводства для ОАО «Саратовский НПЗ» (Сводная номенклатура дел предприятия, Процедура по организации делопроизводства, Табель унифицированных государственных форм, перечень делегируемых полномочий по подписанию/утверждению документов; Положения об архиве, Положение об экспертной комиссии др.); 4) поддержание в актуальном состоянии справочников системы ЭДО «Директум» модуля «канцелярия»: «Работники», «Подразделения»; типовых маршрутов системы ЭДО модуль «Канцелярия»; - период оказания услуг - с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г.; - стоимость услуг по Дополнительному соглашению № 1 не должна превышать 2 832 708 (два миллиона восемьсот тридцать две тысячи семьсот восемь) рублей, включая НДС; - общая стоимость услуг по договору № 22/11-1339-ТБС-06-0331/11 от 23.11.2011 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 не должна превышать 41 139 638 (сорок один миллион сто тридцать девять тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей, включая НДС. 3.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по технической подготовке, тиражированию и проведению рассылки уведомлений и бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Саратовский НПЗ», по договору № 2797 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ЗАО «ИРКОЛ» (Исполнитель), в размере 286 070 (двести восемьдесят шесть тысяч семьдесят) рублей 40 коп., включая НДС. 3.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 2797 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ЗАО «ИРКОЛ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет Договора - оказание услуг по технической подготовке, тиражированию и проведению рассылки уведомлений и бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Саратовский НПЗ», проводимом 21 июня 2012 г.; - стоимость приобретаемых услуг не должна превышать 286 070 (двести восемьдесят шесть тысяч семьдесят) рублей 40 коп., включая НДС; - действие договора № 2797 распространяется на отношения сторон, возникшие с 22.05.2012 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 4.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» по договору № 2796 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ЗАО «ИРКОЛ» (Исполнитель), в размере 108 757 (cто восемь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 71 коп., включая НДС. 4.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 2796 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ЗАО «ИРКОЛ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Саратовский НПЗ», проводимом 21 июня 2012 г.; - стоимость услуг не должна превышать 108 757 (cто восемь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 71 коп., включая НДС. - действие договора № 2796 распространяется на отношения сторон, возникшие с 22.05.2012 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 5.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) арендной платы за пользование имуществом, указанным в Приложении № 2 к настоящему решению, по дополнительному соглашению к договору аренды имущества №22/11-1189 от 31.10.2011г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Арендатор) в размере 23 883 (двадцать три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 13 коп. в месяц, включая НДС. 5.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение к договору аренды имущества №22/11-1189 от 31.10.2011г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Арендатор) на следующих условиях: - перечень передаваемого в аренду имущества дополнить имуществом, указанным в Приложении № 2 к настоящему решению; - размер ежемесячной арендной платы за пользование имуществом, указанным в Приложении № 2 к настоящему решению, составляет 23 883 (двадцать три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 13 коп., включая НДС; - размер ежемесячной арендной платы договору аренды имущества №22/11-1189 от 31.10.2011г. с учетом дополнительного соглашения составит 29 198 (двадцать девять тысяч сто девяносто восемь) рублей 39 коп., включая НДС; - общая сумма арендной платы по договору №22/11-1189 от 31.10.2011г. с учетом дополнительного соглашения составит 159 315 (сто пятьдесят девять тысяч триста пятнадцать) рублей 64 коп., включая НДС; - дополнительное соглашение к договору аренды имущества №22/11-1189 от 31.10.2011г. вступает в силу с 01 июля 2012 г. 6.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) арендной платы за пользование нежилыми помещениями общей площадью 188,6 кв.м, расположенными в здании главной конторы и в здании ДК «Нефтяник» по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д. 1., по дополнительному соглашению к договору аренды № 22/11-1053 от 03.10.2011 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Арендатор) в размере 25 681 (двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят один) руб. 36 коп., включая НДС. 6.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение к договору аренды № 22/11-1053 от 03.10.2011г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет дополнительного соглашения – Арендодатель дополнительно передает в аренду аренда нежилых помещений общей площадью 188,6 кв.м. в здании главной конторы и в здании ДК «Нефтяник», расположенных по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д. 1; - в связи с увеличением количества арендуемых помещений размер ежемесячной арендной платы увеличится на 25 681 (двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят один) руб. 36 коп., включая НДС (18%) и составит 38 274 (тридцать восемь тысяч двести семьдесят четыре) руб. 62 коп., включая НДС (18%); - общая сумма арендной платы по договору №22/11-1053 от 03.10.2011г. составит 189 888 (сто восемьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) руб. 31 коп., включая НДС (18%); - срок аренды дополнительно передаваемого имущества - с 01 июля 2012 г. - Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2012 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2012 г. № 282. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора ОАО «Саратовский НПЗ» С. Д. Иваницкая (доверенность № 22/277 от 24.10.2011 г.) 3.2. Дата «20» июня 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.