Полный текст:

О созыве общего собрания акционеров О проведении заседания совета директоров, а также о принятых советом директоров решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «МБРР» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента ИНН 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mbrd.ru 2. Содержание сообщения 1. Дата проведения заседания Совета директоров: 06.10.2011 2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07.10.2011 Протокол №277. 3. Содержание решения, принятого Советом директоров: Провести внеочередное Общее собрание акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) 16 декабря 2011 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75 в форме собрания (совместного присутствия). Время начала регистрации акционеров – 09:30 (девять часов тридцать минут). Время начала внеочередного Общего собрания акционеров – 11:00 (одиннадцать часов). Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка считать 06 октября 2011 года. Поручить Председателю Правления Банка Шляховому А.З. подписать и направить заявку реестродержателю ОАО «РЕЕСТР» на составление списка акционеров. Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «МБРР» (ОАО). 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО). 3. Определение количественного состава Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО). 4. Об избрании членов Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО). 5. О внесении изменений в Устав АКБ «МБРР» (ОАО). Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направить акционерам заказной почтой. Установить, что с материалами акционеры могут ознакомиться с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 25 ноября 2011 года по 16 декабря 2011 года включительно по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, а также на странице АКБ «МБРР» (ОАО) (www.mbrd.ru) в сети Интернет. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата “ 07” октября 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.