Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: Заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» (далее – ОАО «КАМАЗ») состоялось 21 мая 2015 года в 18 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр. 1. Отсутствовавшие на заседании члены Совета директоров представили письменные мнения, которые были учтены в соответствии с пунктом 7.15 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания. В соответствии с пунктом 7.7 Регламента проведения заседаний Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и в связи с предложением проектов решений по пятому, шестому, девятому, одиннадцатому, двенадцатому, двадцать второму и двадцать третьему вопросам повестки дня, отличающихся от разосланных в составе информационных материалов, члены Совета директоров, представившие письменные мнения, считаются не участвующими в голосовании по данным вопросам повестки дня. Кворум на начало заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ» имелся. Заседание в соответствии с пунктом 10.8 Устава ОАО «КАМАЗ» считается правомочным. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 2015 год за три месяца. Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 2015 год за три месяца. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 2. О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «КАМАЗ» за 2014 год. Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», предварительно утвердить представленный Правлением ОАО «КАМАЗ» годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2014 год. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемому 26 июня 2015 года, принять по вопросу его повестки дня «Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ» следующее решение: «Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «КАМАЗ» за 2014 год. Утвердить представленный Советом директоров ОАО «КАМАЗ» годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2014 год». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 3. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» за 2014 год. Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской отчётности ОАО «КАМАЗ». Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ» следующее решение: «Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» за 2014 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2014 год, составленного Акционерным обществом «БДО Юникон», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «КАМАЗ» за 2014 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года ОАО «КАМАЗ», отчёта о финансовых результатах за 2014 год ОАО «КАМАЗ», отчёта об изменениях капитала за 2014 год ОАО «КАМАЗ», отчёта о движении денежных средств за 2014 год ОАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах ОАО «КАМАЗ» за 2014 год». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 4. О рекомендациях по распределению чистой прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2014 год, в том числе выплате дивидендов. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2014 год предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2014 год» следующее решение: «В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2014 год распределение прибыли не производить». Учитывая, что в соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества), которая определяется по данным бухгалтерской отчётности общества, предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год» следующее решение: «В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» в 2014 году дивиденды по акциям ОАО «КАМАЗ» за 2014 год не выплачивать». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 5. Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2015 год. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ» решение: «Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчётности по российским стандартам бухгалтерского учёта ОАО «КАМАЗ» за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». Утвердить аудитором по проверке консолидированной финансовой отчётности ОАО «КАМАЗ» по международным стандартам финансовой отчётности за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». Итоги голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 6. О стоимости аудита ОАО «КАМАЗ» на 2015 год. Определить стоимость аудиторских услуг на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности по российским стандартам бухгалтерского учёта ОАО «КАМАЗ» и консолидированной финансовой отчётности ОАО «КАМАЗ» по международным стандартам финансовой отчётности за 2015 год, с учётом командировочных, организационных и иных накладных расходов, в сумме 27 500 000 (двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей. Итоги голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 7. О вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ» Дополнения № 10 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Учитывая, что сделки между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», акционера ОАО «КАМАЗ» Государственной корпорации «Ростех», поскольку член Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» Силуанов А.Г. является членом Наблюдательного совета Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а также учитывая, что предметом договора залога движимого имущества от 30 августа 2011 года №110200/1103-ДЗ/2, заключенного между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и дополнительных соглашений к нему, является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учёта ОАО «КАМАЗ» составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ» по данным его бухгалтерской отчётности по состоянию на 31 марта 2015 года, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого в июне 2015 года, вопрос «Об одобрении заключения Дополнения №10 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года №110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества». Принимая во внимание требования статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу «Об одобрении заключения Дополнения № 10 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года №110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества», принять следующее решение: «Одобрить заключение Дополнения № 10 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», акционера ОАО «КАМАЗ» Государственной корпорации «Ростех», поскольку член Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» Силуанов А.Г. является членом Наблюдательного совета Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято. 8. О вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ» заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП Мастер» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Учитывая, что сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП Мастер» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления ОАО «КАМАЗ» Шамсутдинова Р.Д., поскольку он является членом Совета директоров ОАО «КИП Мастер», а также учитывая, что предметом Договора купли продажи недвижимого имущества является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учёта ОАО «КАМАЗ» составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ» по данным его бухгалтерской отчётности по состоянию на 31 марта 2015 года, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого в июне 2015 года, вопрос «Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП Мастер» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества». Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу «Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП Мастер» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества» принять следующее решение: «Одобрить заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП Мастер» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления ОАО «КАМАЗ» Шамсутдинова Р.Д., поскольку он является членом Совета директоров ОАО «КИП Мастер», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 9. О вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого в июне 2015 года, вопрос «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности». Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности» принять следующее решение: «В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение договоров поставки, подряда, аренды, оказания услуг между ОАО «КАМАЗ» и следующими юридическими лицами, в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, в совершении которых имеется заинтересованность на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами в данных договорах или заявками и спецификациями к ним:  АО «КАМАЗ-Инжиниринг» с предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 4 000 000 000 рублей включая НДС;  АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 4 000 000 000 рублей включая НДС;  ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-Сервис» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 3 000 000 000 рублей включая НДС;  ОАО «КИП «Мастер» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 700 000 000 рублей включая НДС;  ЗАО «КАММИНЗ КАМА» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 6 000 000 000 рублей включая НДС;  Камаз Моторз Лимитед с предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 400 000 000 рублей включая НДС;  ОАО «НЕФАЗ» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 9 000 000 000 рублей включая НДС;  ООО «КАМАЗ-Марко» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 500 000 000 рублей включая НДС;  ООО «КАМАЗ-ТЕРМИШИН» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 500 000 000 рублей включая НДС;  ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» с предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 2 000 000 000 рублей включая НДС;  ООО «Кнорр-Бремзе КАМА» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 3 000 000 000 рублей включая НДС;  ООО «Федерал-Могул Набережные Челны» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 1 500 000 000 рублей включая НДС;  ООО «ЦФ КАМА» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 5 000 000 000 рублей включая НДС. Итоги голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 10. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» следующее решение: «1. Выплатить членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2014 года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 2. Выплату вознаграждения не осуществлять в отношении членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», которым получение такого вознаграждения запрещено действующим законодательством Российской Федерации о государственной службе Российской Федерации и о противодействии коррупции, а также в отношении членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от которых получен официальных отказ от вознаграждения». Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято. 11. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» и предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по данному вопросу следующее решение: «1. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» Ильясову Дилусу Мухамедовичу, Никонову Виктору Александровичу, Сараеву Денису Михайловичу, Смирновой Наталии Ивановне, избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 27 июня 2014 года (протокол № 36), в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому. 2. Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 27 июня 2014 года (протокол № 36), связанные с исполнением ими своих обязанностей и подтвержденные соответствующими платежными документами». Итоги голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 12. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность. Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 26 июня 2015 года, вопрос «О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность». Предложить годовому общему Собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность» следующее решение: «Одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», со следующими существенными условиями:  стороны договора: ОАО «КАМАЗ» (страхователь) и Открытое акционерное общество «Альфастрахование» (страховщик) (юридический адрес: ул. Шаболовка, д. 31Б, г. Москва, 115162, Российская Федерация; действует на основании лицензии Федеральной службы страхового надзора Российской Федерации на осуществление страхования С № 2239 77 от 13 декабря 2006 года);  страховой случай – факт возникновения у ОАО «КАМАЗ обязательств в покрытии расходов, возникших в связи с предъявлением законно обоснованных исков/требований акционеров, служащих и иных третьих лиц в результате непреднамеренных ошибочных действий застрахованных лиц;  общая страховая сумма составляет 10 000 000 (десять миллионов) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям;  период страхования: с 24 июля 2015 года по 23 июля 2016 года;  страховая премия за период страхования равна 13 400 (тринадцать тысяч четыреста) долларов США». Итоги голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 13. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «КАМАЗ» и внутренние документы ОАО «КАМАЗ». Одобрить проекты Устава Публичного акционерного общества «КАМАЗ», Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ», Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ», Положения о Правлении Публичного акционерного общества «КАМАЗ», Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «КАМАЗ», Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ», Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ». Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» вопросы:  «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «КАМАЗ»;  «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»;  «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»;  «Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «КАМАЗ»;  «Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «КАМАЗ»;  «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ»;  «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ». Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять следующие решения:  по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: «Утвердить Устав Публичного акционерного общества «КАМАЗ»;  по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»;  по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ: «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»;  по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: «Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «КАМАЗ»;  по вопросу «Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: «Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «КАМАЗ»;  по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ»;  по вопросу «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: «Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 14. Об организации проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». С учётом необходимости изменения порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 26 июня 2015 года, по сравнению с порядком, предусмотренным Положением об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» вопрос «Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» и предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по данному вопросу следующее решение: «Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»:  Открытие годового Общего собрания акционеров, доведение до сведения участников годового Общего собрания акционеров состава Президиума годового Общего собрания акционеров;  Рассмотрение вопроса «Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»;  Сообщение регистратора ОАО «КАМАЗ» о кворуме годового Общего собрания акционеров;  Доклады по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;  Выступления из зала;  Ответы на вопросы из зала;  Сообщение регистратора ОАО «КАМАЗ» о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров;  Предоставление времени для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента;  Закрытие годового Общего собрания акционеров». Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 26 июня 2015 года, заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ» - корпоративного директора Халиуллину Ж.Е. Признать необходимым присутствие на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемом 26 июня 2015 года, представителей руководства Республики Татарстан и трудового коллектива ОАО «КАМАЗ». Поручить генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину С.А. организовать соответствующее приглашение представителей руководства Республики Татарстан, а также совместно с председателем Профсоюзного комитета работников ОАО «КАМАЗ» Васильевым А.А. определить порядок участия представителей трудового коллектива ОАО «КАМАЗ» в годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ». Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину С.А. обеспечить разработку и выполнение необходимых организационно-технических мероприятий по проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 26 июня 2015 года, с оплатой затрат за счет сметы расходов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» на 2015 год. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 15. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 26 июня 2015 года: 1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 2. Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ». 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ». 4. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2014 год. 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 8. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 10. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 11. О переименовании Открытого акционерного общества «КАМАЗ» в Публичное акционерное общество «КАМАЗ» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. 12. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «КАМАЗ». 13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ». 14. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ». 15. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «КАМАЗ». 16. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «КАМАЗ». 17. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ». 18. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ». 19. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». 20. Об одобрении заключения Дополнения № 5 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества. 21. Об одобрении заключения Дополнения № 10 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества. 22. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП Мастер» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества. 23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности. Утвердить в качестве докладчиков на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемом 26 июня 2015 года, следующих лиц:  по первому вопросу повестки дня «Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» - Председатель Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чемезов Сергей Викторович;  по второму вопросу повестки дня «Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ» - Генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Когогин Сергей Анатольевич, член Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» Ильясов Дилус Мухамедович;  по третьему вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ» - главный бухгалтер ОАО «КАМАЗ» Киндер Татьяна Ивановна, Генеральный директор Акционерного общества «БДО Юникон» Погуляев Владислав Юрьевич, член Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» Ильясов Дилус Мухамедович;  по четвертому вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2014 год» - Председатель Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чемезов Сергей Викторович;  по пятому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год» - Председатель Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чемезов Сергей Викторович;  по шестому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» - Председатель Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чемезов Сергей Викторович;  по седьмому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» - Председатель Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чемезов Сергей Викторович;  по восьмому вопросу повестки дня «О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность» - заместитель корпоративного директора ОАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубников Алексей Анатольевич;  по девятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» - Председатель Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чемезов Сергей Викторович;  по десятому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» - Председатель Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чемезов Сергей Викторович;  по одиннадцатому вопросу повестки дня «О переименовании Открытого акционерного общества «КАМАЗ» в Публичное акционерное общество «КАМАЗ» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации» - заместитель корпоративного директора ОАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубников Алексей Анатольевич;  по двенадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «КАМАЗ» - заместитель корпоративного директора ОАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубников Алексей Анатольевич;  по тринадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ» - заместитель корпоративного директора ОАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубников Алексей Анатольевич;  по четырнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ» - заместитель корпоративного директора ОАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубников Алексей Анатольевич;  по пятнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «КАМАЗ» - заместитель корпоративного директора ОАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубников Алексей Анатольевич;  по шестнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «КАМАЗ» - заместитель корпоративного директора ОАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубников Алексей Анатольевич;  по семнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ» - заместитель корпоративного директора ОАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубников Алексей Анатольевич;  по восемнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ» - заместитель корпоративного директора ОАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубников Алексей Анатольевич;  по девятнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ» - и.о. руководителя Службы внутреннего аудита и комплаенс ОАО «КАМАЗ» Шавалиев Эльдар Рамильевич.  по двадцатому вопросу повестки дня «Об одобрении заключения Дополнения № 5 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества» - заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор Максимов Андрей Александрович;  по двадцать первому вопросу повестки дня «Об одобрении заключения Дополнения № 10 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества» - заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор Максимов Андрей Александрович;  по двадцать второму вопросу повестки дня «Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП Мастер» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества» - заместитель корпоративного директора ОАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубников Алексей Анатольевич;  по двадцать третьему вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности» - заместитель корпоративного директора ОАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубников Алексей Анатольевич. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 16. О тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». В соответствии с требованиями действующего законодательства для проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 26 июня 2015 года определить: Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования: 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Служба по работе с ценными бумагами, акционерами и инсайдерами. Адрес, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 26 июня 2015 года. Направить акционерам ОАО «КАМАЗ» в комплекте с бюллетенями для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». Поручить Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину С.А. в срок не позднее 26 мая 2015 года обеспечить опубликование сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» в газете «Вести КАМАЗа» и размещение в сети Интернет по адресу: www.kamaz.ru. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 17. Об оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Принять к сведению информацию о соответствии кандидатов в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Васильева А.А. и Бройтмана М.Я. критериям независимости. В целях соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления изменить предложенный согласно решению Совета директоров от 6 марта 2015 года (протокол № 2) проект решения Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу «Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» на следующий: «1. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» … Примечание: далее в протоколе годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» будет указан список лиц, набравших необходимое для прохождения в состав Совета директоров ОАО «КАМАЗ» число голосов. 2. В качестве независимых директоров избраны … Примечание: далее в протоколе годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» будет указан список лиц, набравших необходимое для прохождения в состав Совета директоров ОАО «КАМАЗ» число голосов и отвечающих критериям независимости, установленных Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 18. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ». Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемом 26 июня 2015 года, согласно прилагаемым образцам, а именно:  бюллетеня для голосования № 1 по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»: «Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», «Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ», «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ»;  бюллетеня для голосования № 2 по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»: «Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2014 год», «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год», «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ»;  бюллетеня для голосования № 3 по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»: «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», «О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность;  бюллетеня для голосования № 4 по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» «Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ»;  бюллетеня для голосования № 5 по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ»;  бюллетеня для голосования № 6 по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»: «О переименовании Открытого акционерного общества «КАМАЗ» в Публичное акционерное общество «КАМАЗ» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации», «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «КАМАЗ», «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»;  бюллетеня для голосования № 7 по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»: «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ», «Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «КАМАЗ», «Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «КАМАЗ»;  бюллетеня для голосования № 8 по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ», «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ», «Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ», «Об одобрении заключения Дополнения № 5 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества;  бюллетеня для голосования № 9 по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»: «Об одобрении заключения Дополнения № 10 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества», «Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП Мастер» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества», «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 19. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», и порядке её предоставления. Установить, что акционерам ОАО «КАМАЗ» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 26 июня 2015 года, должны быть предоставлены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и рекомендациями Кодекса корпоративного управления:  сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»;  повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»;  проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»;  годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2014 год;  годовая бухгалтерская отчётность ОАО «КАМАЗ» за 2014 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года ОАО «КАМАЗ», отчёта о финансовых результатах за 2014 год ОАО «КАМАЗ», отчёта об изменениях капитала за 2014 год ОАО «КАМАЗ», отчёта о движении денежных средств за 2014 год ОАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах ОАО «КАМАЗ» за 2014 год;  аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2014 год, составленное Акционерным обществом «БДО Юникон» ;  заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «КАМАЗ» за 2014 год;  заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» за 2014 год;  рекомендации по выплате дивидендов (выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ»);  оценка заключения аудитора ОАО «КАМАЗ» (выписка из протокола заседания Комитета Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту);  сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ»;  сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ»;  сведения о кандидате в аудиторы Общества;  текст проекта Устава Публичного акционерного общества «КАМАЗ»;  текст проекта Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»;  текст проекта Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»;  текст проекта Положения о Правлении Публичного акционерного общества «КАМАЗ»;  текст проекта Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «КАМАЗ»;  текст проекта Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ»;  текст проекта Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»;  дополнение № 5 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;  дополнение № 10 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;  договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП Мастер»;  позиция Совета директоров относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 26 июня 2015 года;  информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 2014 года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». Поручить Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину С.А.: Обеспечить необходимые условия для ознакомления с информацией (материалами) согласно пункту 1 настоящего решения с 5 июня 2015 года в рабочие дни с 9 до 17 часов (время московское) по адресу: Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 (здание Генеральной дирекции ОАО «КАМАЗ»); Обеспечить размещение информации (материалов) согласно пункту 1 настоящего решения с 5 июня 2015 года в сети Интернет по адресу: www.kamaz.ru. Обеспечить размещение информации о проезде к месту проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 26 июня 2015 года, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», информацию о порядке удостоверения такой доверенности в сети Интернет по адресу: www.kamaz.ru. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 20. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «КАМАЗ». Руководствуясь пунктом 10.2.12 Устава ОАО «КАМАЗ» и по представлению Генерального директора ОАО «КАМАЗ» Когогина С.А. досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «КАМАЗ» Каничева Павла Владимировича с 22 мая 2015 года. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 21. О назначении члена Правления ОАО «КАМАЗ». Руководствуясь пунктами 10.2.12 и 11.3 Устава ОАО «КАМАЗ» и по представлению Генерального директора ОАО «КАМАЗ» Когогина С.А. назначить Максимова Андрея Александровича членом Правления ОАО «КАМАЗ» с 22 мая 2015 года сроком на 4 (четыре) года. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 22. Об одобрении Дополнения № 3 к Договору поручительства от 16 марта 2011 года № 001/0427Z/11 между ОАО «КАМАЗ» и АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить заключение Дополнения № 3 к Договору поручительства от 16 марта 2011 года № 001/0427Z/11 между ОАО «КАМАЗ» и АО «ЮниКредит Банк», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 23. Об одобрении сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО Банк ВТБ, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Учитывая, что Договор поручительства между ОАО «КАМАЗ» и ОАО Банк ВТБ в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить в соответствии с пунктом 10.2.20 Устава ОАО «КАМАЗ» заключение между ОАО «КАМАЗ» и ОАО Банк ВТБ договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 24. Об одобрении заключения Договора поручительства между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Учитывая, что сделки между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», акционера ОАО «КАМАЗ» Государственной корпорации «Ростех», поскольку член Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» Силуанов А.Г. является членом Наблюдательного совета Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а также учитывая, что предметом Договора поручительства, заключаемого между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», является солидарная неограниченная ответственность ОАО «КАМАЗ» за исполнение всех обязательств KAMAZ FTC CORP. LLP, Великобритания перед Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» по Кредитному договору на общую сумму 34 500 000,00 (Тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) долларов США, в том числе основной долг на сумму 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона) долларов США и проценты на сумму 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) долларов США, что составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ» по данным его бухгалтерской отчётности по состоянию на 31 марта 2015 года, одобрить заключение Договора поручительства между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 10.2.20 Устава Общества. Итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято. 25. Об одобрении сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «РТ-Логистика», в совершении которой имеется заинтересованность. Учитывая, что заключение договора на транспортно-экспедиционное обслуживание грузов в международном сообщении автомобильным транспортом между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «РТ-Логистика» в соответствии со статьей 81 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить в соответствии с пунктом 10.2.20 Устава ОАО «КАМАЗ» заключение договора между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «РТ-Логистика» на транспортно-экспедиционное обслуживание грузов в международном сообщении автомобильным транспортом. Итоги голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 26. Об одобрении взаимосвязанных сделок между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «Новосибирский институт программных систем», в совершении которых имеется заинтересованность. Учитывая, что сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «Новосибирский институт программных систем» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобрить в соответствии с пунктом 10.2.20 Устава ОАО «КАМАЗ» заключение между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «Новосибирский институт программных систем» взаимосвязанных сделок. Итоги голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 27. Об одобрении взаимосвязанных сделок между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП Мастер», в совершении которых имеется заинтересованность. Учитывая, что сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП «Мастер» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобрить в соответствии с пунктом 10.2.20 Устава ОАО «КАМАЗ» заключение между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП «Мастер» взаимосвязанных сделок. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 28. Об одобрении сделки между ОАО «КАМАЗ» и ООО «Страховой брокер «РТ-Страхование», в совершении которой имеется заинтересованность. Учитывая, что сделки между ОАО «КАМАЗ» и ООО «Страховой брокер «РТ-Страхование» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобрить в соответствии с пунктом 10.2.20 Устава ОАО «КАМАЗ» заключение между ОАО «КАМАЗ» и ООО «Страховой брокер «РТ-Страхование» договора на оказание консультационных услуг. Итоги голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 29. Об одобрении договора дарения между ОАО «КАМАЗ» и Муниципальным казенным учреждением «Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан». Одобрить договор дарения между ОАО «КАМАЗ» и Муниципальным казенным учреждением «Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято единогласно. Дата проведения заседания совета директоров 21 мая 2015 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25.05.2015, протокол № 4. 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 26 мая 2015 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.