Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о включении вопросов в повестку дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 11 марта 2015 года. 2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 20 марта 2015 года. 2.3. Содержание решения Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): включить в повестку дня заочного голосования Наблюдательного совета, созванного на 20 марта 2015 года, следующие вопросы: - О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопроса «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО)»; - О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ОАО) в ООО «Сунтарцеолит»; - Об утверждении аудитора АК «АЛРОСА» (ОАО) по Российским стандартам бухгалтерского учета; - Об утверждении аудитора АК «АЛРОСА» (ОАО) по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности; - О внесении изменений в Долгосрочную программу развития АК «АЛРОСА» (ОАО). 2.4. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. О включении по предложению акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ОАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ОАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ОАО). 4. О включении в повестку дня Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО)» и о предложениях Общему собранию акционеров по принятию решения. 5. О включении в повестку дня Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к действующему кредитному соглашению на сумму 350 миллионов долларов США между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ» и о предложениях Общему собранию акционеров по принятию решения. 6. О включении в повестку дня Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к действующему кредитному соглашению на сумму 250 миллионов долларов США между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ» и о предложениях Общему собранию акционеров по принятию решения. 7. О включении в повестку дня Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопроса «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО)». 8. Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Кодекса корпоративного управления. 9. Об определении позиции АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз» «Об избрании Генерального директора ОАО «Севералмаз». 11. Об итогах закупочной деятельности за АК «АЛРОСА» (ОАО) за 9 месяцев 2014 года. 12. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ФКП «Бийский олеумный завод», в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки взрывчатых материалов. 13. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «НМЗ «Искра», в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки средств взрывания. 14. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара», в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи. 15. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «ПО «Кристалл», в совершении которой имеется заинтересованность: договор об организации поставок алмазов. 16. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Государственным унитарным предприятием «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)», в совершении которой имеется заинтересованность: договор об организации поставок алмазов. 17. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Республикой Саха (Якутия), в совершении которой имеется заинтересованность: договор дарения недвижимого имущества. 18. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопроса «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО)»; 19. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ОАО) в ООО «Сунтарцеолит»; 20. Об утверждении аудитора АК «АЛРОСА» (ОАО) по Российским стандартам бухгалтерского учета; 21. Об утверждении аудитора АК «АЛРОСА» (ОАО) по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 22. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития АК «АЛРОСА» (ОАО) до 2023 года. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 1 от 12.01.2015 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «11» марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.