Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. При подведении итогов голосования по вопросу № 4 не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» Коптякова С.С. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения № 2 к договору займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения № 2 к договору займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 2 к договору займа, заключенному между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «РАО Энергетические системы Востока» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 2: Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Камчатскэнерго» за 9 месяцев 2015 года. Принято решение: Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «Камчатскэнерго» за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 1 к решению. По вопросу № 3: О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки» (АО «ЮЭСК»), в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. Принято решение: Принять следующие решения по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки», (АО «ЮЭСК»), в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ЮЭСК». 2. Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров АО «ЮЭСК» в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Кондратьев Сергей Борисович генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго» 2 Беловол Ольга Владимировна первый заместитель генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» по экономике и финансам 3 Скосырев Денис Владимирович директор по корпоративно-правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» 4 Мурзинцев Виктор Юрьевич генеральный директор АО «ЮЭСК» 5 Утробин Евгений Геннадьевич начальник отдела нормативного регулирования и анализа департамента оптового рынка электроэнергии ПАО «РАО Энергетические системы Востока» По вопросу № 4: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДГК» дополнительного соглашения № 1 к договору поставки нефтепродуктов № 466/83-15 от 03.07.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору поставки нефтепродуктов № 466/83-15 от 03.07.2015 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДГК» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 1 к договору поставки нефтепродуктов № 466/83-15 от 03.07.2015, заключенному между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДГК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 5: Об утверждении условий договоров оказания услуг с привлеченными Ревизионной комиссией ПАО «Камчатскэнерго» специалистами, не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества, для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Камчатскэнерго» за 9 месяцев 2015 года. Принято решение: Утвердить следующие условия договоров оказания услуг, заключаемых между ПАО «Камчатскэнерго» и Белокриницким Владимиром Петровичем, Салтымаковым Сергеем Васильевичем - привлеченными специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго», для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2015 года: Стороны: «Заказчик» - ПАО «Камчатскэнерго». «Исполнитель» - Белокриницкий Владимир Петрович, Салтымаков Сергей Васильевич. Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в качестве привлеченного специалиста провести работу по участию в проверке Ревизионной комиссией ПАО «Камчатскэнерго» финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года. Цена договоров и выплата компенсаций: Заказчик возмещает Исполнителю расходы по проезду и проживанию, а также оплачивает выполненную работу в размере и в порядке, определенным Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций. Срок действия договоров: Договоры вступают в силу с момента подписания, и действуют до момента исполнения сторонами условий договоров. По вопросу № 6: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за 9 месяцев 2015 года. Принято решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за 9 месяцев 2015 года со следующими показателями: Наименование Единицы измерения План Факт Выручка тыс. руб. 6 959 637,0 6 908 302,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 9 270 714,0 9 099 689,0 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 2 311 077,0 - 2 191 387,0 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 893 697,0 - 694 077,0 2. Отчет генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 9 месяцев 2015 года принять к сведению (приложение № 2 к решению). 3. Отчет генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о ходе работ по государственной регистрации прав на недвижимое имущество Общества за 9 месяцев 2015 года принять к сведению (приложение № 3 к решению). По вопросу № 7: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» за 3 квартал 2015 года. Принято решение: 1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» за 3 квартал 2015 года со следующими показателями: Наименование План Факт Выполнение Условие премирования: выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 выполнено 1. Критерий надежности, одновременно 1.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнено 1.2. Коэффициент аварийности « 1 0,000 выполнено 1.3. Коэффициент готовности »1 1,050 выполнено 1.4. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 выполнено 1.5. Удельный показатель времени ликвидации нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,00978 0,00978 выполнено 1.6. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 выполнено 1.7. Коэффициент частоты общего травматизма 0,322 0,161 выполнено 2. Выполнение инвестиционной программы, % 100 92 выполнено 3. Уровень оплаты электрической энергии, % 98,3 89,8 Не выполнено 4. Уровень оплаты тепловой энергии, % 101,3 101,0 Выполнено 5. Коэффициент финансовой независимости 0,19 0,20 Выполнено 6. Качество управления подведомственными ДЗО, % 90 80 Не выполнено 2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО ПАО «Камчатскэнерго», за 3 квартал 2015 года согласно приложению № 4 к решению. По вопросу № 8: Об утверждении отчета о выполнении Перечня Антикризисных мероприятий ПАО «Камчатскэнерго» за 9 месяцев 2015 года. Принято решение: Утвердить отчет о выполнении Перечня Антикризисных мероприятий ПАО «Камчатскэнерго» за 9 месяцев 2015 года (приложение № 5 к решению). По вопросу № 9: Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - АО «ЮЭСК»: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЮЭСК» за 9 месяцев 2015 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЮЭСК» за 3 квартал 2015 года. Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 10: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» на 4 квартал 2015 года. Принято решение: Утвердить скорректированный План заимствований Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» на 4 квартал 2015 года согласно приложению № 6 к решению. По вопросу № 11: О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «Камчатскэнерго» на 2016-2018 гг. Принято решение: Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «Камчатскэнерго» на 2016-2018 гг. (Приложение № 7 к решению). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13 от 14 декабря 2015 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «15» декабря 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.