Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О признании члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича независимым директором» принято следующее решение: 1. Руководствуясь п. 2 раздела 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 10.09.2018 (Протокол № 7), признать члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчука Александра Викторовича независимым директором несмотря на наличие формальных критериев его связанности с эмитентом и с существенным акционером Общества. 2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчука Александра Викторовича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах. 2.1. Анализ проведенной оценки соответствия члена Совета директоров «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)» (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, показал, что член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук Александр Викторович не является лицом, связанным: - c существенным контрагентом или конкурентом эмитента; - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. 2.2. Согласно Критериям, член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук А.В. признаётся лицом, связанным: 2.2.1. с эмитентом, так как является членом советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество – является членом совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», которые являются подконтрольными организациями юридического лица (ПАО «Россети»), контролирующего Общество; 2.2.2. с существенным акционером Общества, так как он является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») и лицу, контролирующему существенного акционера Общества (Российская Федерация). Шевчук А.В. является членом Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра», находящимся под контролем ПАО «Россети», и, соответственно, под косвенным контролем Российской Федерации, а также является членом совета директоров ПАО «ОГК-2», находящимся под косвенным контролем Российской Федерации. 3. Несмотря на наличие у Шевчука А.В. формальных критериев связанности с эмитентом и существенным акционером эмитента, Совет директоров считает, что такая связанность не оказывает влияния на способность Шевчука А.В. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров. 3.1. Кандидатура Шевчука А.В. для избрания в состав Совета директоров ОАО «МРСК Урала» была выдвинута не контролирующим акционером Общества, компанией ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED, за избрание Шевчука А.В. в состав Совета директоров были отданы голоса, принадлежащие миноритарным акционерам Общества (физическими и юридическими лицами). 3.2. Позиция Шевчука А.В. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной. 3.3. За время работы членом Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук А.В. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров и заседаниях комитета по аудиту. Решения, принимаемые Шевчуком А.В. в качестве члена Совета директоров Общества, направлены на обеспечение интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и отвечают интересам всех акционеров. 3.4. Опыт работы в Совете директоров ОАО «МРСК Урала» более двух лет, знание специфики работы Общества, его организационной структуры, глубокое понимание бизнес процессов делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества. 3.5. Шевчук А.В. обладает квалификацией, знаниями и навыками, позволяющими ему, в том числе участвовать в работе Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и развитию Общества, а также, отвечает требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России и Правилами листинга ПАО Московская Биржа. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 4 квартал 2018 года» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 4 квартал 2018 года» голосовать «За» проект решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 4 квартал 2018 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Конфиденциально» принято решение: Конфиденциально. ЗА – 7 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «Об утверждении Страховщиков Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования - Страховая компания - Период страхования (выдачи полисов) Страхование ответственности директоров и должностных лиц (D&O) - АО «СОГАЗ» - с 01.07.2019 по 30.06.2020 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков в инженерных изысканиях, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - СПАО «Ингосстрах» - с 25.07.2019 г. по 24.07.2020 г. Страхование гражданской ответственности владельца беспилотных воздушных судов - САО «ВСК» - с 15.07.2019 по 14.07.2020 ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о работе с инсайдерской информацией ОАО «МРСК Урала», утверждённое решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 30.05.2018 (протокол № 274). ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.06.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 01.07.2019 г., протокол № 312. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 01 июля 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.