Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3. Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4. ОГРН эмитента 1024900954385 1.5. ИНН эмитента 4909047148 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/gosa.htm 2. Содержание сообщения 2.1.Вид общего собрания: годовое. 2.2.Форма проведения: собрание. 2.3.Дата и место проведения общего собрания: 18 мая 2007 г, Российская Федерация, 685000, г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго», зал заседаний. 2.3.Кворум общего собрания: 79.9961 % 2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Итоги голосования: «за» -345 708 510 (93.1697 %) «против» -19 042 398 (5.1320 %) «воздержался» - 485 914 (0.1310 %) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -2 677 458 Решение собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. Итоги голосования: «за» -366 525 289 (98.7799 %) «против» -17 893 (0.0048 %) «воздержался» -495 358 (0.1335 %) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -875 740 Решение собрания: Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,0432406 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате; Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,2330102 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1. Ванюков Алексей Иванович - 486 489 565 (14.5679 %) 2. Флегонтов Владимир Данилович - 338 721 923 (10.1430 %) 3. Столетний Григорий Васильевич - 335 943 504 (10.0598 %) 4. Колесников Андрей Владимирович - 323 362 350 (9.6830 %) 5. Глотов Андрей Эдуардович - 317 181 065 (9.4979 %) 6. Шулин Максим Игоревич - 307 128 514 (9.1969 %) 7. Гончарук Татьяна Александровна - 302 893 113 (9.0701 %) 8. Смирнов Михаил Владимирович - 302 881 615 (9.0697 %) 9. Зуев Ян Александрович - 302 847 594 (9.0687 %) 10. Варламов Андрей Александрович - 302 665 663 (9.0633 %) «ПРОТИВ» всех кандидатов-0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам-0 Решение собрания: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Ванюков Алексей Иванович 2. Флегонтов Владимир Данилович 3. Столетний Григорий Васильевич 4. Колесников Андрей Владимирович 5. Глотов Андрей Эдуардович 6. Шулин Максим Игоревич 7. Гончарук Татьяна Александровна 8. Смирнов Михаил Владимирович 9. Зуев Ян Александрович Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 1. Шматкова Людмила Павловна - «за» - 352 915 796 (95.2487 %), «против» - 8 947, «воздержался» - 14 008 425, «недействит»- 448 825 2. Глухов Константин Евгеньевич - «за» - 347 904 401 (93.8962 %),«против»- 0, «воздержался»- 18 521 828, «недействит» - 955 764 3. Тимофеев Сергей Алексеевич - «за»- 347 858 673 (93.8839 %),«против»- 17 894, «воздержался»- 18 568 549, «недействит»- 936 877 4. Карцев Дмитрий Алексеевич - «за»- 347 838 792 (93.8785 %),«против»- 8 947, «воздержался»- 18 578 490, «недействит»- 955 764 5. Лисин Александр Николаевич - «за»- 347 771 692 (93.8604 %),«против»- 20 876, «воздержался»- 18 602 348, «недействит»- 987 077 Решение собрания: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Шматкова Людмила Павловна 2. Глухов Константин Евгеньевич 3. Тимофеев Сергей Алексеевич 4. Карцев Дмитрий Алексеевич 5. Лисин Александр Николаевич Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества. «за» -341 733 894 (92.0985 %) «против» -19 066 752 (5.1386 %) «воздержался» -6 235 408 (1.6805 %) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 878 226 Решение собрания: Утвердить аудитором Общества: ООО «РСМ Топ-Аудит». Вопрос 6: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Решение собрания: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 5: пункт 5.4. изложить в следующей редакции: «5.4. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа)». «за» -347 402 867 (93.6263 %) «против» -19 051 345 (5.1344 %) «воздержался» -922 782 (0.2487 %) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -537 286 Решение принято. В статье 6: подпункт 5 пункта 6.2. изложить в следующей редакции: «5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации». «за» -93.2163 (93.2163 %) «против» -5.1392 (5.1392 %) «воздержался» -0.6989 (0.6989 %) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -370 293 Решение принято. В статье 6: подпункт 4 пункта 6.3. изложить в следующей редакции: «4) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации». «за» -345 878 981 (93.2157 %) «против» -19 053 830 (5.1351 %) «воздержался» -2 611 176 (0.7037 %) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -370 293 Решение принято. В статье 10: подпункт 17 пункта 10.2. изложить в следующей редакции: «17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций». «за» -333 601 330 (89.9068 %) «против» -19 236 727 (5.1844 %) «воздержался» -14 702 948 (3.9625 %) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 373 275 Решение принято. В статье 10: пункт 10.5. дополнить абзацами следующего содержания: «- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». «за» -333 309 567 (89.8282 %) «против» -19 454 430 (5.2430 %) «воздержался» -14 755 636 (3.9767 %) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 394 647 Решение принято. В статье 13: пункт 13.3. изложить в следующей редакции: «13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается». «за» -347 541 530 (93.6637 %) «против» -19 042 398 (5.1320 %) «воздержался» -971 988 (0.2620 %) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 358 364 Решение принято. В статье 14: подпункты 14.9.1., 14.9.3. пункта 14.9. исключить. «за» -332 547 649 (89.6228 %) «против» -19 060 291 (5.1368 %) «воздержался» -14 939 526 (4.0263 %) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 1 366 814 Решение принято. В статье 14: подпункт 14.9.4. пункта 14.9. изложить в следующей редакции: «14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения». «за» -347 619 564 (93.6848 %) «против» -19 042 398 (5.1320 %) «воздержался» -885 504 (0.2386 %) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 366 814 Решение принято. В статье 15: подпункт 6 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций». «за» -332 572 691 (89.6296 %) «против» -19 518 050 (5.2602 %) «воздержался» -15 479 590 (4.1718 %) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 343 949 Решение принято. В статье 15: подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций». «за» -345 546 286 (93.1260 %) «против» -19 227 284 (5.1818 %) «воздержался» -2 805 707 (0.7561 %) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 335 003 Решение принято. В статье 15: подпункт 33 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «33) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности». «за» -345 763 185 (93.1844 %) «против» -19 254 124 (5.1891 %) «воздержался» -2 561 968 (0.6905 %) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 335 003 Решение принято. В статье 15: пункт 15.1. дополнить подпунктом следующего содержания: «Определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества». «за» -340 668 555 (91.8114 %) «против» -25 693 502 (6.9245%) «воздержался» -1 217 220 (0.3280 %) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 335 003 Решение принято. 2.5. Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2007 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора Горох С.И. 3.2. Дата 22 мая 2007 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.