Полный текст:

Сообщение о принятых советом директоров решениях «О созыве внеочередного общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-4» 1.3. Место нахождения эмитента Тюменская обл., Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, Сургутская ГРЭС – 2 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-4.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: 22 мая 2007 года; Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 59 от 22.05.2007 г.; Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором рассмотрены вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров: 30 мая 2007 года; Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором рассмотрены вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 60 от 31.05.2007 г.; Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3) Об одобрении Контракта между Обществом и Консорциумом в составе Дженерал Электрик Интернэшнл Инк. (General Electric International Inc.) и Гама Гюч Системлери Мухендислик Вэ Тааххют А.Ш. (Gama Guc Sistemleri Muhendislik ve Taahhut A.S.), являющегося крупной сделкой. 4) Об одобрении Договора об андеррайтинге, заключаемого между ОАО «ОГК-4» и банками-андеррайтерами ЗАО Инвестиционная компания «Тройка Диалог», ЮБиЭс Лимитед и/или их аффилированными лицами, а также другими лицами, которые могут быть указаны в приложении к Договору об андеррайтинге в качестве Организаторов, являющегося крупной сделкой. 2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период; - протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций; 2.1. Установить, что с указанной в п. 2 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 июня 2007 года по 02 июля 2007 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Сургутская ГРЭС-2; - г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, стр. 4, офис 704; - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД». 3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению к Протоколу. 4. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее «12» июня 2007 года. 5. Определить почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень для голосования: - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34,стр.8, ОАО «ЦМД». 6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению к Протоколу. 6.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Российская газета» не позднее «01» июня 2007 года. Дополнительно информировать акционеров путем направления (вручения) им вместе с бюллетенем для голосования информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 7. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Щеглову Галину Сергеевну – начальника Отдела по взаимодействию с акционерами и инвесторами ОАО «ОГК-4». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративной политике по доверенности № 2 от 01.01.2007г. _____________________ С.А. Жижома 3.2. Дата «31» мая 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.