Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТГК-1 1.3. Место нахождения эмитента: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.01.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 31.12.2019 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 09.01.2020 № 13 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1: Об определении закупочной политики в Обществе. ВОПРОС 1.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года согласно Приложению 1 к протоколу. ВОПРОС 1.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2020 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2020 года согласно Приложению 2 к протоколу. ВОПРОС 1.3. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 3 к протоколу. ВОПРОС № 2: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС 2.1. О согласии на заключение между Обществом и ООО «Газпром информ» договора об оказании услуг по сопровождению Информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании для нужд ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании –10 Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2.1.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «Газпром информ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4 к протоколу. 2.1.2. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованных настоящим решением. ВОПРОС 2.2. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТЭР-Сервис» договора на приобретение и поддержание аварийного комплекта запасных частей, в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании –10 Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 4, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2.2.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭР-Сервис» договора на приобретение и поддержание аварийного комплекта запасных частей в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 5 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 5 к протоколу. 2.2.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованных настоящим решением. ВОПРОС 2.3. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТСК Метрология» договора на «Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский», в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании –10 Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2.3.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТСК Метрология» договора на «Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) ГЭС-12 Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 6 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 6 к протоколу. 2.3.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованных настоящим решением. ВОПРОС 2.4. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТСК Метрология» договора на «Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Каскада Вуоксинских гидроэлектростанций филиала «Невский», в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании –10 Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 4, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2.4.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТСК Метрология» договора на «Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Каскада Вуоксинских гидроэлектростанций филиала «Невский» в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 7 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 7 к протоколу. 2.4.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованных настоящим решением. ВОПРОС № 3: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество. ВОПРОС 3.1. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4. В соответствии с п. 23.9 статьи 23 Устава Общества решение не принято. ВОПРОС 3.2. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении изменения инвестиционной программы Общества на 2019 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0. В соответствии с п. 23.9 статьи 23 Устава Общества решение не принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении Страховщика Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») Страховщиком ПАО «ТГК-1» для заключения договоров страхования в период с 01.01.2020 по 31.12.2022. ВОПРОС № 5: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2020 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2020 год общей стоимостью не более 236 133 702 (Двести тридцать шесть миллионов сто тридцать три тысячи семьсот два) рубля согласно Приложению 8 к протоколу. ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества за 2 квартал 2019 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 6.1. Утвердить отчет о результатах выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ТГК-1» за 2 квартал 2019 года согласно Приложению 9 к протоколу. 6.2. Управляющей организации ПАО «ТГК-1» принять решение о выплате премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности 2-го квартала 2019 года заместителям генерального директора, главному бухгалтеру и другим работникам Общества в соответствии с п.1 решения. Выплату премии производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества на 2019 год в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата). ВОПРОС № 7: О корректировке ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества на 2019 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 7.1. Утвердить методику расчета и оценки выполнения ключевого показателя эффективности высших менеджеров ПАО «ТГК-1» «Выполнение мероприятий проектов развития» в новой редакции (Приложение 10 к протоколу). 7.2. Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ТГК-1» на 2019 год (Приложение 11 к протоколу). ВОПРОС № 8: Об утверждении внутренних документов Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции Положение об оплате труда высших менеджеров ПАО «ТГК-1» (Приложение 12 к протоколу). ВОПРОС № 9: Об одобрении (определении основных условий) коллективного договора и соглашения, заключаемого Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 9.1. Одобрить проект Коллективного договора ПАО «ТГК-1» на 2020 – 2021 годы согласно Приложению 13 к протоколу. 9.2. Одобрить проект Соглашения о льготах и гарантиях членам первичных профсоюзных организаций Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», осуществляющих свою деятельность в структурных подразделениях ПАО «ТГК-1» согласно Приложению 14 к протоколу. ВОПРОС № 10: Об изменении доли участия Общества в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4. В соответствии с п. 23.7 статьи 23 Устава Общества решение не принято. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления ПАО ТГК-1 (Доверенность от 24.08.2018г. №633-2018) А.Н. Максимова 3.2. Дата 10.01.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.