Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 2013 год. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 2013 год в соответствии с Приложениями №1, 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. 3. Конфиденциально. 4. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Коптин Д.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 2013 год в соответствии с Приложениями №1, 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. 3. Конфиденциально. 4. Конфиденциально. Вопрос № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 1 квартал 2014 года. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Коптин Д.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 3: Об утверждении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 2 квартал 2014 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2014 года: Конфиденциально. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Коптин Д.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2014 года: Конфиденциально. 2. Конфиденциально. Вопрос № 4: Об утверждении контрольных сроков графика ликвидации отставаний по Программе реновации 6-110кВ в составе КПЭ «Своевременное выполнение контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ» ОАО «Ленэнерго» на 2014 год». Решение, поставленное на голосование: 1.Утвердить контрольные точки плана-графика реализации проектов и контрольные сроки графика ликвидации отставаний по объектам программы Реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в г. Санкт-Петербурге (далее - Программа) на 2014 год в соответствии с Приложениями № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2.Конфиденциально. 3.Конфиденциально. 4.Конфиденциально. 5.Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Коптин Д.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить контрольные точки плана-графика реализации проектов и контрольные сроки графика ликвидации отставаний по объектам программы Реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в г. Санкт-Петербурге (далее - Программа) на 2014 год в соответствии с Приложениями № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2.Конфиденциально. 3.Конфиденциально. 4.Конфиденциально. 5.Конфиденциально. Вопрос № 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014. Решение, поставленное на голосование: 1.Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014, согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров. 2.Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Коптин Д.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014, согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров. 2.Конфиденциально. Вопрос № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Решение, поставленное на голосование: 1.Утвердить «Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров. 2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Политики в производственно-хозяйственной деятельности Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Коптин Д.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Утвердить «Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров. 2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Политики в производственно-хозяйственной деятельности Общества. Вопрос № 7: О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества. Решение, поставленное на голосование: Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Ленэнерго» на 2014-2015 гг. согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Коптин Д.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Ленэнерго» на 2014-2015 гг. согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 8: Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов). Решение, поставленное на голосование: 1.Утвердить перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Коптин Д.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Утвердить перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. Вопрос №9: Об утверждении Программы мероприятий по антитеррористическому оборудованию объектов ОАО «Ленэнерго» на 2014-2015гг. Решение, поставленное на голосование: Утвердить Программу мероприятий по антитеррористическому оборудованию объектов ОАО «Ленэнерго» на 2014-2015 гг. в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить Программу мероприятий по антитеррористическому оборудованию объектов ОАО «Ленэнерго» на 2014-2015 гг. в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 10: О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2019 года в соответствии с поручением Совета директоров от 20.09.2011 (протокол №5 от 21.09.2011). Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Коптин Д.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 11: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2014 года. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению №9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Коптин Д.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению №9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 12: О рассмотрении отчета о ключевых рисках Общества за 2013 год. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет о ключевых рисках Общества за 2013 год согласно Приложению №10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Коптин Д.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ключевых рисках Общества за 2013 год согласно Приложению №10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №13: О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками за 2013 год. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год согласно Приложению №11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Коптин Д.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год согласно Приложению №11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 14: О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Внести дополнения в реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «Ленэнерго» согласно Приложению №12 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Внести дополнения в реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «Ленэнерго» согласно Приложению №12 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 15: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 17.03.2014г. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 17.03.2014 г. в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Коптин Д.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 17.03.2014 г. в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 16: Определение позиции ОАО «Ленэнерго (Представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня «Об одобрении долгосрочного Договора субаренды между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить Договор субаренды между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» (далее - Договор, Приложение №14 к настоящему решению Совета директоров), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях: Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Коптин Д.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня «Об одобрении долгосрочного Договора субаренды между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить Договор субаренды между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» (далее - Договор, Приложение №14 к настоящему решению Совета директоров), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях: Конфиденциально. Вопрос № 17: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Коптин Д.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Конфиденциально. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.06.2014 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 40 от 20.06.2014 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата «20» июня 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.