Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента » 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.10.2019 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров: Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) ( далее - собрание). Дата проведения собрания - 12 ноября 2019 года. Время проведения собрания - 11 часов 00 минут по московскому времени. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 10 часов 00 минут по московскому времени на основании документа, удостоверяющего личность предъявителя (паспорт). Место проведения собрания - 108811, г. Москва, поселение Московский, 22-ой км. Киевского шоссе, БЦ Румянцево, домовладение 4, стр.1, корпус А, подъезд 4, офис 413а. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28в, АО ПРЦ. 2. Установить дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ: 22 октября 2019 года. 3. Повестка дня общего собрания акционеров: 1) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года. 4. Утвердить бюллетень к предстоящему внеочередному Общему собранию акционеров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. 5. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ по итогам 2019 года. 6. Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов: - Сведения об аудиторе Общества; - Позицию и рекомендации Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров; - Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров; С 11 октября 2019 года акционеры Общества могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров на сайте Общества: www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 18-00 в будние дни, а также в период проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения, тел. (495) 637-39-08. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09 октября 2019 г. Результаты голосования по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6 о принятии решения: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10 октября 2019 г., № 07/19-20. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ( ISIN) RU000A0JQ9W5 3. Подпись 3.1. И.О. Президента - Генерального директора ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Приказ № 174 от 09.10.2019 г. ____________________ подпись А.Т.Арутюнян 3.2. Дата «10» октября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.