Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР России Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Для признания заседания правомочным кворум собран (заочно проголосовали 9 из 9 членов Совета Директоров, все полученные бюллетени действительны). Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1). Одобрить сделку, связанную с получением кредита Обществом на сумму свыше 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, - заключение Дополнения № 1 к кредитному договору № RK/001/12 от «27» января 2012г., существенными условиями которого являются: Заемщик: ОАО «ОПИН»; Кредитор: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество); Сумма договора: сумма в рублях, эквивалентная 99.900.000,00 (Девяносто девять миллионов девятьсот тысяч 00/100)долларов США по курсу Банка России на дату предоставления кредита; Предмет Дополнительного соглашения: изменение срока получения денежных средств – заявление на получение денежных средств должно быть подано в течение 245 (Двести сорок пять) календарных дней после подписания Договора. Срок возврата кредита: 28 апреля 2014 года в соответствии со следующим графиком: рублевый эквивалент 4.460.100,00 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч сто 00/100) долларов США по курсу Банка России на дату предоставления кредита 29 апреля 2013 г. рублевый эквивалент 16.800.000,00 (Шестнадцать миллионов восемьсот тысяч 00/100) долларов США по курсу Банка России на дату предоставления кредита 29 июля 2013 г. рублевый эквивалент 16.800.000,00 (Шестнадцать миллионов восемьсот тысяч 00/100) долларов США по курсу Банка России на дату предоставления кредита 28 октября 2013 г. рублевый эквивалент 30.915.000,00 (Тридцать миллионов девятьсот пятнадцать тысяч 00/100) долларов США по курсу Банка России на дату предоставления кредита 27 января 2014 г. рублевый эквивалент 30.924.900,00 (Тридцать миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот 00/100) долларов США по курсу Банка России на дату предоставления кредита 28 апреля 2014 г. Размер процентов по договору: - До наступления соответствующих сроков возврата кредита по графику включительно - 11 (Одиннадцать) процентов годовых. - После наступления соответствующих сроков возврата кредита по графику – в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в три раза, за каждый период с даты, следующей за днем, в который должен был быть осуществлен соответствующий платеж, по дату зачисления соответствующей части кредита. 2). Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» - за оказание услуг по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 финансовый год в сумме, не превышающей 768 000 (семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, включая налог на добавленную стоимость. 3). В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол 01-12 от 29.06.2012 г.) по вопросу «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров» на основании требований пункта 3.2 Положения о Совете директоров Общества и международных стандартов корпоративного управления для целей выплаты вознаграждений признать «Независимыми директорами» членов Совета директоров Общества Кошеленко Сергея Адольфовича и Рябокобылко Сергея Юрьевича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» июля 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» июля 2012 года, Протокол № 145. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.C. Крылов (подпись) 3.2. Дата «31» июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.