Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 декабря 2018г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 декабря 2018г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 4 квартал 2018 года. 2. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2019 год. 3. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго». 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 3-й квартал 2018 года. 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 3-й квартал 2018 года. 6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Чукотэнерго» за 3-й квартал 2018 года. 7. Об утверждении программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2019 год. 8. Об определении политики в области страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2019г. 9. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Страховщиков Общества на 2019 год. 10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ПАО «Магаданэнерго» за 3-й квартал 2018 года. 11. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 12 декабря 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.