Полный текст:

Итоги годового Общего собрания акционеров ПАО «Группа Черкизово» Москва, Россия – 27 марта 2020 – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает об итогах годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 27 марта 2020 года. Общее Собрание акционеров: - Утвердило годовой отчет Общества по результатам 2019 отчетного года и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по РСБУ по результатам 2019 отчетного года. - Приняло решение распределить чистую прибыль по результатам 2019 года и выплатить дивиденды в размере 60 рублей 92 копеек на одну обыкновенную акцию. - Установило дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 7 апреля 2020 года. Дивиденды должны быть выплачены номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 21 апреля 2020 года. Иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 18 мая 2020 года. - Определило количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов. - Избрало Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Балай Джон Майкл 2. Михайлов Евгений Игоревич 3. Михайлов Сергей Игоревич 4. Фуэртес Кинтанилья Рафаэль 5. Собел Ричард Пол 6. Кегельс Филип 7. Уормот Кристофер Джон - Избрало Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Еркович Нина Геннадьевна 2. Шамхалова Аминат Магомедовна 3. Майоров Александр Сергеевич - Утвердило аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2020 отчетного года Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ». - Дало согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. - Утвердило Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 4). Формулировки принятых решении по вопросам повестки дня и итоги голосования будут раскрыты в форме Сообщения о существенном факте о решениях, принятых Общим собранием акционеров. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово» www.cherkizovo.com Контакты для инвесторов Андрей Новиков +7 495 6602440 x 15430 a.novikov@cherkizovo.com Контакты для СМИ +7 495 6602440 pr@cherkizovo.com О Группе «Черкизово»: Группа «Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. Деятельность Группы охватывает все звенья в производственно-сбытовой цепи – от производства комбикормов и выращивания скота до производства мясной продукции и ее реализации. Производственные мощности Группы включают восемь мясоперерабатывающих заводов (включая мясоперерабатывающий завод, управляемый ассоциированным предприятием Самсон Продукты Питания), тринадцать площадок полного цикла выращивания свинины, двадцать одна свиноводческая площадка совмещенного содержания на доращивании и откорме и две свиноводческие фермы по разведению свиноматок, девять птицеводческих комплексов (включая производственный комплекс Белая Птица, который в настоящее время управляется Группой на основании договора аренды), девять комбикормовых заводов, двенадцать комбикормовых заводов и около 300 тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Приоритетным направлением для Группы «Черкизово» является высокое качество продукции и соответствие потребностям покупателей. О популярности продукции «Черкизово» в России свидетельствуют высокий уровень узнаваемости брендов и лояльность потребителей. Акции Группы «Черкизово» торгуются на Московской бирже (MOEX). Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.