Полный текст:

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 28 июня 2013 г.: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали: 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: «Решение по Вопросу №3, вынесенное на голосование: 1.1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МТС-Банк» (далее – «Банк») в форме заочного голосования 31 июля 2014 г. 1.2. Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции. 1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: 22 июня 2014 г. 1.4. Поручить Председателю Правления Банка Чайкину М.М. подписать и направить распоряжение реестродержателю ОАО «РЕЕСТР» на составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка. 1.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк». 2. Об утверждении Устава ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. 1.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, заказным письмом до 30 июня 2014 года. 1.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, заказным письмом до 30 июня 2014 года. 1.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – 30 июля 2014 г. 1.9. Адрес, по которому могут быть направлены заполненные и подписанные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, Корпоративному секретарю. 1.10. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 1.11. Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров материалы по вопросам повестки дня собрания. 1.12. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 09:00 до 18:00 по московскому времени с 30 июня по 31 июля включительно по адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, а также на странице ОАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет. Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в голосовании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 9 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 11.06.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 11.06.2014. Протокол № 320. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата “16” июня 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.