Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 5. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении скорректированного бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, ПАО «ТРК» на 2015 год. По итогам обсуждения доклада членами Совета директоров отмечено: 1.Позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; 2.Несоответствие формулировки вопроса его внутреннему содержанию (поручение по Директиве Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 №2303п – П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно было исполнено в утвержденном бизнес-плане Общества); 3.Представление в скорректированном бизнес-плане данных, четко соответствующих данным, представленным в Министерство энергетики в рамках согласования финансовой модели; 4.Рассмотрение возможности увеличения затрат на обучение персонала при наличии источников финансирования; 5.Необходимость выполнения мероприятий по распоряжению ликвидностью Общества посредством заключения депозитных договоров; 6.Необходимость исключения из бизнес-плана распределения чистой прибыли. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год с учетом исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 №2303п – П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По второму вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о готовности Общества к прохождению осенне – зимнего периода 2015-2016 г.г. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2015-2016 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Признать работу по подготовке Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2015-2016 гг. удовлетворительной. «ЗА»: проголосовали 5 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. По итогам обсуждения доклада членами Совета директоров отмечена необходимость корректного и более детального отражения информации об исполнении поручений Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о выполнении во 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 3-9 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.11.2015 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.11.2015 г.№ 6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «20» ноября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.