Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РЭСК» Шахматова Алексея Сергеевича. Вопрос №2: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РЭСК» Станюленайте Янину Эдуардовну. Вопрос №3: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 корпоративный год». Решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2013 – 2014 корпоративный год согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №4: «Об утверждении скорректированного Бизнес – плана Общества на 2013-2017г.г.». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №5: «О внутренних документах Общества: Об утверждении Плана антикризисных мероприятий ОАО «РЭСК» по повышению доходности и снижению дефицита ликвидности на 2013 год». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №6: «Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества». Решение: Утвердить регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 1 квартал 2013 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 1 квартал 2013года согласно Приложению 3 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2013 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2013г. Протокол № 01/108-13 3. Подпись Исполнительный директор Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” июля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.