Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 30 июня 2014 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - Об избрании Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 1.1. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Кравченко Вячеслава Михайловича – Заместителя Министра энергетики Российской Федерации. - Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 2.1.1. Принять к сведению отчеты о деятельности Комитета по стратегии и инвестициям, Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» за период с 25.06.2013 по 25.05.2014 (Приложения №№ 1-3 к настоящему Протоколу). 2.2.1. Установить следующие размеры вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров ОАО «Интер РАО» (по стратегии и инвестициям, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям) с момента первого заседания Комитета после избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2013 году и до первого заседания Совета директоров в новом составе после годового Общего собрания акционеров 2014 года: Вознаграждение = 70 000 рублей х j/m , где j – количество заседаний Комитета, в которых принимал участие соответствующий секретарь Комитета в отчетном периоде; m – количество заседаний Комитета в отчетном периоде. 2.2.2. Определить размер вознаграждения ведущего эксперта Дирекции по работе с акционерами Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений Ю.Х. Шакировой, выполнявшей функции секретаря Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества за период с 25.06.2013 по 25.05.2014, в сумме 70 000 рублей. 2.2.3. Определить размер вознаграждения руководителя Дирекции сопровождения аудиторской деятельности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками С.К. Юдина, выполнявшего функции секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период с 25.06.2013 по 25.05.2014, в сумме 70 000 рублей. 2.2.4. Определить размер вознаграждения руководителя Блока управления персоналом и организационного развития С.В. Пучки, выполнявшего функции секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период с 25.06.2013 по 25.05.2014, в сумме 70 000 рублей. 2.2.5. Вознаграждения, установленные в пунктах 2.2.1 - 2.2.4 настоящего решения, выплачиваются в течение 30 дней после заседания Совета директоров, на котором принято решение об установлении размера вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров Общества. - Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 3.1. Утвердить Положение о дивидендной политике Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. - Об утверждении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2014-2016 гг. Принятое решение: 4.1. Утвердить консолидированную программу управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2014-2016 гг. согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. - Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 1 квартал 2014 года. Принятое решение: 5.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. - Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 1 квартал 2014 года. Принятое решение: 6.1. Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. - О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «Интер РАО» за 1 квартал 2014 года. Принятое решение: 7.1. Утвердить отчет по закупочной деятельности ОАО «Интер РАО» за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу. - О рассмотрении результатов ежегодной самооценки Совета директоров ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 8.1. Принять к сведению Отчет о дистанционной оценке деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» (Приложение № 9 к настоящему Протоколу). 8.2. Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» выработать рекомендации по совершенствованию дальнейшей деятельности Совета директоров. - Об утверждении Отчета об итогах погашения акций. Принятое решение: 9.1. Утвердить Отчет об итогах погашения обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу. - Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров определил цены и одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. - Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 11.1. Поручить представителю единственного акционера ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» принять следующее решение по вопросу «Об одобрении крупных сделок»: 11.1.1. Одобрить договор займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» № б/н от 01.07.2011 в редакции дополнительного соглашения, являющийся во взаимосвязи с Соглашением № 101530 от 21.03.2007 крупной сделкой, заключаемый на существенных условиях в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Протоколу. 11.1.2. Одобрить соглашение между ОАО «Интер РАО» и ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» № 101530 от 21.03.2007 в редакции дополнительного соглашения, являющееся во взаимосвязи с Договором займа № б/н от 01.07.2011 крупной сделкой, заключаемое на существенных условиях в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Протоколу. 11.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «БГК» по вопросу «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере, превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению. 11.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделки, которая влечет возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 15 к настоящему Протоколу. 11.4. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 16 к настоящему Протоколу. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ОАО Интер РАО Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) Дата “ 30 ” июня 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.