Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Полюс» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Полюс» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyus.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» для досрочного прекращения полномочий Совета директоров и избрания Совета директоров в новом составе» приняты следующие решения: «1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Полюс». 2.Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: 01 декабря 2017 года. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 5. Установить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: 16:00 (по московскому времени) 01 декабря 2017 года. 6. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: 14:00 (по московскому времени) 01 декабря 2017 года. 7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Полюс». 2.Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новом составе. 8. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» - 20 октября 2017 года. 9. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению. 10. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» г-ну Грачеву П.С. обеспечить размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на сайте Общества - http://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений не позднее 09 октября 2017 года. 11. Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: • Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, АО «Независимая регистраторская компания»; • Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ПАО «Полюс»; • Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 7 Норильский филиал АО «Независимая регистраторская компания»; • Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания». 12. Определить дату окончания поступления в ПАО «Полюс» предложений акционеров о кандидатах для избрания в члены Совета директоров ПАО «Полюс»: не позднее 31 октября 2017 года. 13. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Полюс» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» следующих кандидатов: 1) Галочкина Анастасия Евгеньевна; 2) Грачев Павел Сергеевич; 3) Гордон Мария Владимировна; 4) Эдвард Доулинг (Edward Dowling); 5) Керимов Саид Сулейманович; 6) Полин Владимир Анатольевич; 7) Кент Поттер (Kent Potter); 8) Стискин Михаил Борисович; 9) Уиллиам Чампион (William Champion). 14. С учетом рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс» признать кандидатов Эдварда Доулинга, Кента Поттера, Уиллиама Чампиона и М.В. Гордон соответствующими требованиям, предъявляемым к независимым директорам Уставом ПАО «Полюс» и Положением о Совете директоров ПАО «Полюс». 15. Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 01 декабря 2017 года. 16. Определить информацию (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: • Сообщение акционерам ПАО «Полюс» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; • Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; • Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров; •Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»; • Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информацию о порядке удостоверения такой доверенности. 17. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Полюс», с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 10 ноября 2017 года по следующим адресам: • Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, АО «Независимая регистраторская компания»; • Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ПАО «Полюс»; • Российская Федерация, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 7 Норильский филиал АО «Независимая регистраторская компания»; • Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания». Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «Полюс» в сети Интернет по адресу http://www.polyus.com, направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Полюс» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время проведения собрания в месте его проведения». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 октября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 октября 2017 года, №20-17/СД. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: №1-01-55192-Е от 27.04.2006г. и от 31.01.2017г., ISIN RU000A0JNAA8. 3. Подпись 3.1. Представитель ПАО «Полюс» по доверенности Е.Ю. Жаворонкова 3.2. Дата 04 октября 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.