Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 2. Отметить позднее представление материалов на рассмотрение Совета директоров Общества в соответствии с решением Совета директоров Общества от 10.01.2017 (протокол №18). «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. О внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Исключить из реестра непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» объекты, реализованные в 1 квартале 2017 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 2. Изменить способ распоряжения активом с продажи на сохранение участия: Здание пристройки к общежитию (нежилое помещение 6Н), расположенное по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 36, лит. А, в связи с необходимостью размещения персонала и архивной документации службы технологического присоединения филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть». 3. Утвердить актуализированный реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу повестки дня: «О прекращении участия Общества в Союзе – «Саморегулируемая организация – Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ». ПОСТАНОВИЛИ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» одобрить прекращение участия Общества в Союзе – «Саморегулируемая организация – Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ». «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. О выполнении мероприятий по заключению и продлению договоров страхования строительно-монтажных работ. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» о выполнении мероприятий по заключению и продлению договоров страхования строительно-монтажных работ согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго», утвержденного Советом директоров Общества (далее – Положение), в части отсутствия страхования строительно-монтажных работ по договорам подряда. 3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго»: - обеспечить неукоснительное выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго» в отношении планируемых к заключению и/или продлению договоров подряда; - усилить контроль за исполнением подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков при проведении строительно-монтажных работ; - повторно представить на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 01.07.2017 отчет о выполнении мероприятий по заключению и продлению договоров страхования строительно-монтажных работ. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Лелекова М.А. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №39 от 26.05.2017. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №706-16 от 29.12.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «26» мая 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.