Полный текст:

Сообщение о существенном факте Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента Малоохтинский пр. дом. 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях: 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 12 человек в заседании приняло участие 11 человек. По вопросу №2 повестки дня не принимал участия в голосовании Захар Давидович Смушкин - по причине заинтересованности в сделке по кредитованию ООО «Ключи». Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 2.2.1. О работе блока банковских рисков в I полугодии 2013 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчеты о работе блока банковских рисков в I полугодии 2013 года. Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.2. Об одобрении изменений условий сделки по кредитованию ООО «Ключи» (ИНН 4705049411), в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета Банка, по внесению изменений в условия кредитования ООО «Ключи» (ИНН 4705049411): 1.1. Пролонгировать кредитный договор на следующих условиях: 1.1.1. Сумма 406 453 498,64 руб. 1.1.2. Срок кредитования по 21.05.2015г. включительно 1.1.3. Возможность пролонгаций, срок 15 месяцев 1.1.4. Размер процентной ставки 14,5% годовых 1.1.5. Порядок погашения В конце срока действия кредитного договора Результаты голосования: «За» - 10 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.3. Об утверждении Положения о Службе внутреннего контроля в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: Рассмотреть и утвердить Положение о Службе внутреннего контроля в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.4. О внесении изменений в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ПОСТАНОВИЛИ: В связи с увеличением уставного капитала ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и представлением 11.09.2013 в ГУ Банка России по Санкт-Петербургу Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Банк «Санкт-Петербург», индивидуальный государственный регистрационный номер 10300436В от 22.07.2013) утвердить Изменения № 8, вносимые в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в следующей редакции: «1. Пункт 5.1 Устава изложить в следующей редакции: «5.1. Уставный капитал Банка сформирован в размере 459 654 000 (четырехсот пятидесяти девяти миллионов шестисот пятидесяти четырех тысяч) рублей». 2. Подпункт 5.2.1. Устава изложить в следующей редакции: « 5.2.1. 439 554 000 (четырехсот тридцати девяти миллионов пятисот пятидесяти четырех тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер 10300436В, форма выпуска – бездокументарная». 3. Подпункт 5.6.1 Устава изложить в следующей редакции: «5.6.1. Дополнительные акции могут быть размещены в количестве 1 059 371 000 (одного миллиарда пятидесяти девяти миллионов трехсот семидесяти одной тысячи) штук, из них: 5.6.1.1. обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль в количестве 977 461 000 (девятисот семидесяти семи миллионов четырехсот шестидесяти одной тысячи) штук; 5.6.1.2. привилегированные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль в количестве 81 910 000 (восьмидесяти одного миллиона девятисот десяти тысяч) штук». Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.5. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу о государственной регистрации изменений в Устав ОАО Банк Санкт-Петербург. ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить председателю Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Савельеву Александру Васильевичу право подписания ходатайства в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу о государственной регистрации Изменений N 8, вносимых в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.6. О достаточности капитала Банка. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению прогноз достаточности капитала Банка на 2013-2016 гг. Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.7. О рассмотрении Стратегии Банка на период 2014-2017 гг. ПОСТАНОВИЛИ: Принять за основу Стратегию Банка на период 2014-2017 гг. Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2013 года, в форме заседания. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2013 года, Протокол № 11. 3.1. Заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» В.Г. Реутов (подпись) 3.2. Дата 26 сентября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.