Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о деятельности Общества за 2016 год: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества и отчета о выполнении Программы финансового оздоровления Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за 12 месяцев 2016 года; 2. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами за 2016 год; 3. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности Общества за 2016 год; 4. О реализации программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2016 год; 5. О проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях за 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, в том числе: 1.1.Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2016 года в соответствии с приложением № 1 к решению. 1.2. Утвердить отчет о выполнении Программы финансового оздоровления Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за 12 месяцев 2016 года в части мероприятий Общества, в соответствии с приложением № 2 к решению. 2. Принять к сведению отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами за 2016 год (приложение № 3 к решению). 3. Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности Общества за 2016 г. (приложение № 4 к решению). 4. Утвердить отчет о реализации программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2016 год (приложение №5 к решению). 5. Утвердить отчет о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях за 2016 год (приложение №6 к решению). ВОПРОС № 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2016 год»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2016 год в соответствии с приложением № 7 к решению. ВОПРОС № 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2016 год»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2016 год в соответствии с приложением № 8 к решению. ВОПРОС № 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Чукотэнерго» за 2016 год»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Чукотэнерго» за 2016 год в соответствии с приложением № 9 к решению. ВОПРОС № 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» на 2017-2021 гг.» Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Магаданэнергоремонт» на 2017-2021гг. согласно приложению №10 к решению. ВОПРОС № 6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2017-2021гг.» Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2017-2021гг. согласно приложению №11 к решению. ВОПРОС № 7. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» за 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» за 2016 год согласно приложению № 12 к решению. ВОПРОС № 8. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2017 г. в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2017 год в новой редакции согласно приложению № 13 к решению. ВОПРОС № 9. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: Об утверждении Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Магаданэнерго» согласно приложению №14 к решению. 2. Признать утратившей силу Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур ПАО «Магаданэнерго», утвержденную Советом директоров Общества 11.08.2015 (протокол № 11-15 от 11.08.2015). ВОПРОС № 10. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «РГС» дополнительного соглашения №1 к агентскому договору №968/45.2-2016 от 13.09.2016 на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение дополнительного соглашения №1 к агентскому договору №968/45.2-2016 от 13.09.2016 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «РГС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить сумму договора займа (Сумма займа) между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 569 310 000 (Пятьсот шестьдесят девять миллионов триста десять тысяч) рублей. 2. Одобрить заключение договора займа между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора займа: Займодавец - ПАО «РусГидро»; Заемщик - ПАО «Магаданэнерго». Предмет договора займа: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа. Сумма займа: не более 569 310 000 (Пятьсот шестьдесят девять миллионов триста десять тысяч) рублей 00 копеек. Срок возврата займа: до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заемщиком требования Заимодавца о возврате займа. Процентная ставка за пользование займом: 0 % годовых; Целевое использование Займа: пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования расходов по инвестиционному проекту по технологическому присоединению ВЛ 220 кВ. «Оротукан – Палатка – Центральная» к Магаданской энергетической системе. Условия предоставления займа: невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика. Условия досрочного возврат займа: Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить заем. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: - ПАО «РусГидро» - является контролирующим лицом ПАО «Магаданэнерго» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №12-17 от 13 июня 2017 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (по доверенности №201 от 21.12.2016 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 14 июня 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.